苏宁环球股份有限公司

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,034,636,384为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）行业发展情况

2022年，世界局势复杂多变，外部经济体通胀压力不断上升，经济环境更趋复杂严峻。受宏观经济、行业环境等多重因素影响，我国房地产市场经历了严峻的挑战与考验，商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次负增长，地产企业债务违约事件频发，房地产市场整体处于低迷状态。为支持地产行业稳定发展，国家及地方陆续出台支持政策，从2022年4月份中央“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”，到7月“因城施策用足用好政策工具箱”，再到11月以来融资端政策信贷、债券融资支持工具、股权融资“三箭齐发”，地方性政策转向应放尽放，范围逐渐向核心城市扩展，融资政策优化，缓解优质房企偿债压力，促进保交楼、保民生，市场逐渐呈筑底复苏态势。

中央经济工作会议再次定调坚持“房住不炒”定位，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，租售并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。地产行业逐步从“有房住”到“住好房”，向“以质取胜”转变，行业集中度将进一步提升，行业面临新发展模式变革。

（2）报告期内公司主要业务

公司主营业务为房地产开发与销售，坚持“稳中求进”的发展战略，在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时，聚焦于生物医药科技、抗衰再生医学、医疗美容服务方向，稳步进行产业转型升级。2022年，公司持续纵深推进提质增效工作，紧抓地产、医美板块经营，深挖提质增效潜力，提高提质增效的效率，以项目管理、营销、风险管控为重点，着力打造高品质楼盘，保持公司健康发展。

在房地产行业严重不景气的大环境下，得益于长期以来公司坚持的“低负债、高收益”经营策略，在全体员工共同努力下，2022年公司实现营业收入22.39亿元，同比下降25.12%；实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比下降42.07%；净利润率为15.99%；经营活动产生的现金流量净额7.94亿元，同比增长110.61%。

公司将继续紧跟市场需求和政策变化，充分发挥“低负债、高收益”的资产优势和管理优势，不断夯实公司的核心竞争力，确保公司保持健康、可持续的高质量发展态势，为广大投资者提供更丰厚的投资回报。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

苏宁环球股份有限公司

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-009

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2023年4月7日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度财务报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年度财务报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》；

经公司董事会讨论，为回报广大股东，与全体股东分享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意2022年年度利润分配预案为：拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），拟合计派发现金股息人民币364,156,366.08元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

同意续聘中喜会计师事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013号）。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023年对全资子公司预计担保额度的议案》

因业务发展的需要，公司全资子公司（包括但不限于净资产负债率超过70%的全资子公司）拟在2023年度向金融机构融资，公司及控股子公司拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额不超过人民币46亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。有效期自本事项经公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2023年对全资子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》；

因业务发展需要，预计2023年度公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过2,000万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-015）。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

独立董事对本事项出具了独立意见。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对本事项出具了独立意见。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提和核销2022年度减值准备的议案》

2022年，公司共新增计提减值准备合计人民币19,341.99万元，转回或转销各类减值准备合计人民币2420.57万元。截至2022年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币32,192.93万元，较上年末增加人民币16,921.42万元。其中，2022年新增计提信用损失准备人民币2,220.59万元，核销信用损失准备人民币4.81万元；新增计提存货跌价准备人民币16,211.40万元，转销存货跌价准备 2,415.76万元，新增预付账款计提减值准备910.00万元。

十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年度社会责任报告》。

十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

十三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2023-018）。

十四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任王燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会期满为止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公2022年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2023年5月17日（星期三）下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2022年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-010

苏宁环球股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于2023年4月7日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年4月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度财务报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》。

该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，2022年公司内部控制建设不断健全与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年对全资子公司预计担保额度的议案》；

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》；

2023年日常关联交易为公司正常的经营业务所需，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提和核销2022年度减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-012

苏宁环球股份有限公司

关于2022年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2022年度财务概况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年归属于公司所有者的净利润为357,945,904.44元，扣除 2022年已对股东现金分红201,280,326.49元，加上期初未分配利润4,777,552,061.04元，截至 2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,934,217,638.99元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。

二、2022年年度利润分配预案情况

基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、财务状况，为回报广大股东，与全体股东分享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会提议的 2022年年度利润分配预案如下：

拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），拟合计派发现金股息人民币364,156,366.08元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

该分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议；

2、第十届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-014

苏宁环球股份有限公司

关于2023年对全资子公司预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年对全资子公司预计担保额度的议案》，公司子公司（包括但不限于净资产负债率超过70%的全资子公司）拟在2023年度向金融机构融资，公司及子公司拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额不超过人民币46亿元。具体如下：

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“江苏乾阳”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币46亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具体办理相关事宜，有效期自本事项经公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议之日止。

根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：浦东地产

1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司

2、成立日期：2002年9月20日

3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：315,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

（二）被担保人名称：天华百润

1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司

2、成立日期：2003年7月9日

3、住所：南京市江北新区沿江工业区泰冯路98号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：176,567.3669万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：实业投资与管理（不得从事金融业务）;房地产开发、销售;商品房销售策划咨询服务;资产经营与管理（不得从事金融业务）;建筑材料制造、销售;土木建筑工程设计、施工;室内装饰工程设计、施工。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

（三）被担保人名称：华浦高科

1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司

2、成立日期：2003年7月28日

3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号

4、法定代表人：焦爱群

5、注册资本：30,000万元人民币

6、公司类型：有限公司（法人独资）私营

7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

（四）被担保人名称：上海实业

1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

2、成立日期：2009年8月7日

3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢7层701室

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：190,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理（除酒店经营、餐饮管理），商务信息咨询（除经纪），实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作，电脑图文设计与制作，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理（限苏宁天御国际广场内）。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

（五）被担保人名称：江苏乾阳

1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司

2、成立日期：2002年7月25日

3、住所：南京市江北新区沿江街道泰冯路98号电子楼五楼

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：10,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、南京苏宁环球大酒店提供担保，以及南京浦东房地产开发有限公司对公司提供的担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为 79亿，实际担保余额为人民币19.45亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的20.46%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-017

苏宁环球股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票378,486,055股，发行价为每股人民币10.04元，共计募集资金3,799,999,992.20元，扣除承销和保荐费用60,000,000.00元后的募集资金为3,739,999,992.20元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,326,322.90元后，公司本次募集资金净额为3,735,673,669.30元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验字[2015]第0569号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

截至2022年12月31日，公司募集资金余额为 8,141.63万元（含利息），其中89.40万元存放于募集资金专户，8,052.23万元暂时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

说明：2020年11月，公司将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，注销已完工募集资金投资项目结余募集资金账户（账号：320006647018170105706、93130155000000663、523558216476）。2021年2月，公司变更募集资金投资项目，注销募集资金专项账户（账号：10351000001589019），将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户（账号：103510000019355913）。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2022年度募集资金的使用情况

2022年度公司募集资金投资项目实际使用募集资金 8,670.37万元,截至本报告期末募集资金投资项目累计投入 274,282.65万元。具体详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2022年10月28日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司使用募集暂时补充流动资金情况如下：

单位：人民币万元

2、2021年11月1日，公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

截至2022年10月26日，公司已将用于暂时补充流动资金累计人民币2.1亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

3、以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2019 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金，总额为不超过 12.5 亿元。

2020年12月4日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。截至 2021 年 11 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币4.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2022年度，公司不存在使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况，或以前年度购买的理财产品延续到本报告期的情况。

2、以前年度购买及赎回理财产品具体情况如下：

公司 2020 年 3 月 26 日 召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个 月内，公司及其全资子公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的 闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。具体情况如下：

（1）2020年3月30日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了交通银行股份有限公司江苏省分行的结构性理财产品100,000,000.00元，此产品属于低风险保本浮动收益型，预期年化收益率为：1.75%~3.70%，最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金 100,000,000.00元，理财收益3,689,863.01元。

（2）2020年3月27日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了江苏银行股份有限公司的“对公人民币结构性存款”人民币理财产品100,000,000.00元，此产品属于低风险保本浮动收益型产品，预期年化收益率为 2%~3.70%，最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元，理财收益3,705,833.33元。

（3）2020年3月30日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品100,000,000.00元，此产品属于低风险保本收益型，预期年化收益率为3.85%，最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元，理财收益3,903,472.22元。

（四）节余募集资金使用情况

根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议，将部分已完工募集资金投资项目“天润城十六街区北区（C、D、E组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”，节余的募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户，已完工募集资金投资项目结余募集资金账户（账号：320006647018170105706、93130155000000663、523558216476）已注销，其中募集资金本息余额3,819.81万元，合计共104,569.81万元全部永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、以前年度变更募集资金投资项目的情况如下：

2020年11月10日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29万元将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。2020年11月26日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

2021年2月3日，南京天华百润投资发展有限责任公司将募集资金专项账户（账号：10351000001589019）注销，将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户（账号：103510000019355913）。该账户仅用于南京浦东房地产开发有限公司北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目资金使用情况，具体详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023 年 4 月17日

附表：

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏宁环球股份有限公司 单位：人民币元

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-015

苏宁环球股份有限公司

关于2023年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

一、关联交易概述

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。

因业务发展需要，公司及子公司2023年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称“聚比特”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

预计2023年度公司及子公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过2,000万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

该事项需提交公司2022年年度股东大会审议。

1、2023年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2、2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁房地产开发有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未超过相关审批额度。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）苏浦建设

苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元；住所地：南京市江北新区沿江街道泰冯路98号；法定代表人为王志红；经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，苏浦建设资产总额 50,512.94万元，净资产 6,136.16万元，主营业务收入2,574.27万元，净利润364.64万元。

（2）建材物流

建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号，法定代表人：李俊，经营范围：建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水出理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，建材物流资产总额58,150.96万元，净资产-1,171.12万元，主营业务收入580.06万元，净利润-614.93万元。

（3）聚比特

聚比特成立于2014年6月，注册资本800万元；住所地：南京市建邺区嘉陵江东街18号06栋5层501室；法定代表人：王刚强；经营范围：计算机软硬件及网络技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；初级农产品（不含活禽）、花卉苗木销售；网上销售百货；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；弱电工程设计、施工；电子工程、智能化安装工程设计与施工，室内外装饰工程设计与施工，计算机系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，聚比特资产总额3,099.01万元，净资产 -183.68万元，主营业务收入290.15万元，净利润25.79万元。

（4）苏宁地产

苏宁地产成立于2000年6月，注册资本65,000万元，住所地：南京市鼓楼区广州路188号16楼，法定代表人为焦爱群，经营范围为房地产开发投资开发；图书、音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲（限取得许可的分支机构经营）；房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉的销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计；物业管理，停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；树木种植经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

截至2022年12月31日，苏宁地产资产总额115,562.30万元，净资产46,235.84万元，主营业务收入6,859.52万元，净利润2,234.81万元。

上述关联人的财务数据均未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2023年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程；建材物流出售工程材料、采购材料等；聚比特承接本公司弱电施工等相关工程；苏宁地产出租办公房屋等。

关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

2022年度与各关联方的日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，该预计金额是双方2022年合作可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照实际业务需求和执行进度确定，受市场情况、采购等因素影响。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

六、独立董事意见

认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。董事会对《关于2023年日常关联交易预计的议案》进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

七、备查文件目录

1、第十届董事会第二十七次会议决议；

2、第十届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见及事前认可意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-016

苏宁环球股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16 号解释”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自16号解释公布之日起施行。由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行16号解释的要求。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议；

2、第十届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-019

苏宁环球股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任王燕女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。王燕女士简历详见公告附件，联系方式如下：

联系电话：025-83247946

传真号码：025-83247136

电子邮箱：suning@suning.com.cn

通讯地址：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023年4月17日

附：王燕简历

王燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1986年8月出生，本科学历，经济学学位。曾任南京新联电子股份有限公司证券事务代表；曾任职于郑州高新技术产业开发区管理委员会，从事园区金融服务工作，负责与金融投资机构建立合作关系，为辖区企业提供融资、上市指导服务。2022年5月至今任职于公司证券管理中心，协助董事会秘书履行职责。

王燕女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-020

苏宁环球股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2023年5月17日（星期三）召开2022年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2022年年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2023年4月17日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15—下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）；

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年5月10日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事2022年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年5月12日（星期五）上午9:00～下午17:00。

2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记的，须在2023年5月12日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券管理中心。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：王燕、石瑞

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券管理中心

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的第十届董事会第二十七会议决议；

2、第十届监事会第十八会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023年月日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-013

苏宁环球股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2023年度财务报告及内控审计机构，并支付其报酬，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。中喜在为公司提供2022年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出良好专业工作水准。为保持审计工作的连续性，公司董事会审议拟续聘中喜为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）上年度末合伙人数量：81人

（7）上年度末注册会计师人数：342人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225人

（9）最近一年收入总额（经审计）：31,604.77万元

（10）最近一年审计业务收入（经审计）：27,348.82万元

（11）最近一年证券业务收入（经审计）：10,321.94万元

（12）上年度上市公司审计客户家数：41家

（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

（15）上年度上市公司审计收费：6,854.25万元

（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2．投资者保护能力

2022年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目信息

1．基本信息：

项目合伙人：魏娜，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所职业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

签字会计师：王彦茹，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所职业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杜丽艳，2000年至今就职于中喜会计师事务所，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2022年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告5家。

2．诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费。2023年度审计费用预计为130万元；2022年度实际发生审计费用120万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜2022年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中喜在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意续聘中喜会计师事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：基于对中喜专业胜任能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，在过去的审计工作中尽职尽责，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，能够胜任公司委托的审计工作。因此同意续聘该所担任公司2023年度财务财务报告及内部控制审计机构，审阅公司编制的 2023年半年度财务报告，并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第十届董事会第二十七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

公司第十届监事会第十八次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议；

2、第十届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、中喜营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-018

苏宁环球股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、本次减资概况

公司根据市场环境、行业周期规律和实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化公司资金使用计划、子公司股权结构，全资子公司上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）各减资140,000万元人民币。本次减资完成后，公司仍持有上海实业及浦东地产100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次减资事项无需提交股东大会审议。

二、本次减资主体的基本情况

（一）上海实业

1、基本信息

公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

注册资本：190,000万元人民币

股权结构：公司持股100%

注册地址：上海市普陀区丹巴路99号A2幢3层309室

经营范围：房地产开发经营，酒店管理（除酒店经营、餐饮管理），商务信息咨询（除经纪），实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作，电脑图文设计与制作，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理（限苏宁天御国际广场内）。

2、主要财务数据

单位：元

3、上海实业减资前后的注册资本及股权结构

（二）浦东地产

1、基本信息

公司名称：南京浦东房地产开发有限公司

注册资本：315,000万元人民币

股权结构：公司持股100%

注册地址：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

经营范围：从许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2、主要财务数据

单位：元

3、浦东地产减资前后的注册资本及股权结构

三、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项系公司根据实际经营情况做出的审慎决定，目的是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率。本次减资完成后上海实业及浦东地产仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023年4月17日