优利德科技（中国）股份有限公司

公司代码：688628 公司简称：优利德

优利德科技（中国）股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利41,961,120（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的35.74%。

如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配方案已经公司第二董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

自成立以来，公司一直致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要包括电子电工测试仪表、测试仪器、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表及测绘测量仪表五大产品线，广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物联网、大数据中心、人工智能、电力建设及维护、医疗、高等教育和科学研究等领域。

公司主要产品：

（1）电子电工测试仪表

产品包括数字万用表、数字钳形表、电压及连续性测试仪、测电笔网络寻线仪等。主要用于电信号采集、测量、监控等，广泛应用于电子产品、新能源、节能环保、物联网智能传感器、电器产品、机电设备、轨道交通、汽车、矿冶石化设备等的研发、制造、安装调试、维修维护和教学科研等。

（2）测试仪器

产品包括实验系统综合测试平台、示波器、信号发生器、频谱分析仪、电源负载和电子元器件测试仪等产品。主要以高频电压信号为测量主体，包括电子工程研发设计、通讯领域的信号采集、信号仿真等，应用于电子制造、通讯、新能源电池、高等教育及科研实验、计量检测认证机构、集成电路设计及测试等领域。

（3）温度及环境测试仪表

产品包括红外热成像仪、红外测温仪及环境测试仪表等，主要用以温度、湿度、风速、噪声、空气质量等物理现象为载体的测量以及对震动幅度、涂层厚度等无损检测，广泛应用于安防、医疗、冷暖通、器械检修等诸多领域。

（4）电力及高压测试仪表

产品包括绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电气综合测试仪、电能质量分析仪、钳形谐波功率计、漏电保护开关测试仪等，主要用以整个电网的输电、配电、送电、变电的关键电器设备进行测量、检修和维护，广泛用于电信、电力、气象、油田、机电安装维修，以及新能源设备的生产、安装及日常维护保养等领域。

（5）测绘测量仪表

产品包括激光测距仪、激光水平仪及其它测绘测量产品等，主要用于室内外装修、建筑施工、工程验收、交通事故现场快速取证、消防评估等方面，广泛应用于土建工程、装潢、勘测等领域。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，通过自主品牌业务和ODM相结合的方式，向境内外客户提供测试测量仪器仪表产品，以获取利润。

2、研发模式

公司采取自主研发为主的研发模式，产品开发流程如下：

（1）概念、预研阶段，主要任务是根据市场需求展开产品的定义，在概念阶段从技术、成本、市场需求、开发资源、生产能力、供应链、风险等方面进行项目的可行性评估，完成技术预研。

（2）立项阶段，需要基本明确产品的成本目标、预计收入、关键零部件的供应商技术认证、各项测试要求、开发周期，使得产品各项需求能分解到各项设计要求，技术风险可控，各项资源充足。

（3）样机设计阶段，在该阶段需要完成电子设计、结构设计和软件设计的稳定版本，产品的各项设计必须有明确的测试计划，设计生产流程并进行调试。

（4）小批量试产、产品认证、量产阶段，供应链需有健全的物流计划，完成包装、市场推广资料，并对产能进行评估，由生产线完成第一批产品生产且量产评审合格。并且在公司试产可行后，需要依据相关法律法规，及时申请产品所需要的认证。

（5）发布及持续工程改进阶段，各部门完成项目验收，将产品移交制造部门，由研发部门、市场部门制定培训、推广资料，并由市场部发布新产品，后续由工程部门持续对产品的生产工艺等进行改进优化。

3、采购模式

公司主要采购IC、PCB板、LCD、电阻电容、二三极管、塑胶五金件等原材料及表笔、探头等配件。

（1）采购流程

公司设立采购部，负责原材料市场价格的搜集、新供应商的开发、供应商考核、申购计划的审核、采购进度的跟踪等。采购部按照原材料实际库存，结合现有市场价格及波动期、当期订单预期和供应商交货周期等因素进行采购。

（2）供应商管理

公司制定了完善的供应商管理体系，规范供应商调查、评估、选择、考核流程与标准，以选择符合公司物料采购需求及匹配公司发展战略的合格供应商。公司主要通过评估供应商的物料质量、工艺、交期、价格、物流协同配合度等方面，选择和确定合适的供应商。公司的采购部、品质部、工程部、财务部共同参与供应商调查、评估、选择和考核。经过多年的积累，公司已经构建了稳定的供应商管理体系，为主要原材料的供应提供有力保障。对主要原材料采购，公司一般会保持多家合格供应商供货。

4、生产模式

公司目前在东莞及河源拥有合计约10万平方米的现代化仪器仪表制造基地，合计设计产能达1000万台以上，确保为全球用户提供了持续稳定的产品供应保障。公司销售的产品以自制工序为主，各业务模式下的生产方式不同：对于国外市场的ODM业务，为满足客户的个性化需求、产品参数设定等要求，公司采取“以销定产”的生产模式；对于自主品牌业务，公司对畅销产品采取备货的生产模式，以提高订单反应速度。对于测绘测量仪表，公司提供工业设计、技术指标、产品定义等要求，委托专业供应商生产整机，公司对外购整机产品进行检验、包装及入库后以公司的品牌进行销售。

5、销售模式

公司国内销售以“UNI-T”品牌产品为主，外销业务以ODM和“UNI-T”自有品牌销售相结合的方式开展。公司各主要销售模式如下：

（1）境内销售

公司境内经销业务为自主品牌销售，根据产品及客户属性将境内经销商渠道区分为店面产品（通用产品）、电力及热像产品、工业测试仪器产品、教育仪器及工业物联网五种类别，公司按照当地经济发展情况和省级或市级等城市区域划分，对经销商进行授权销售。

（2）境外销售

公司境外经销业务以销售自主品牌产品为主，产品出口到欧盟、美洲、亚太等地区，客户类型主要为境外经销商，经销商以买断方式向公司采购产品。

（3）ODM

合作的主要客户为欧美知名品牌商。

ODM模式下，公司根据市场调研信息和客户潜在需求，对客户进行报价和提供样品信息。确认合作关系后，客户提供产品的指标、商标、外观、说明书等要求，公司据此进行自主设计、研发及生产。

（4）电商自营

为顺应消费者多样化的购买方式，公司积极开拓电商渠道，通过在第三方互联网电商平台（天猫、京东、速卖通、亚马逊等）开设官方店、网上旗舰店等对外零售公司的产品，以快递方式完成货物交付。

（5）其他客户

对于未纳入经销商管理体系的境内外零散线下客户，公司作为其他客户管理。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段、基本特点

公司所属行业为测试测量仪器仪表“C40仪器仪表制造业”。测试测量仪器仪表广泛应用于国民经济各个领域，是多个战略新兴产业领域基础性的工具，是现代电子信息产业和国家科技发展的基础产业，在相关产业研发、生产和维护有着不可或缺的作用。

为支持测量测试仪器仪表行业的发展，鼓励仪器仪表产业进行自主创新，近年来国家陆续出台多项鼓励政策，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》等行业发展政策进一步明确了仪器仪表行业发展的鼓励扶持方向。在“十四五”规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下，随着国家环保投入与政策支持，测试测量仪器仪表市场迎来了良好的发展机会。

2021年中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，明确鼓励优先采购国产科学仪器，鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。2022年9月由财政部、发改委、人民银行、审计署、银保监会五部门联合发布了《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》，各类减税、贴息、贷款政策将显著增加各行业对科学仪器设备的需求，在供给和需求两端推动行业发展。上述政策都将带动公司产品相关的需求。

随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展，采用新材料、新机理、新技术的测量测试仪器仪及热成像仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性，向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。微电子技术、微机械技术、纳米技术、信息技术等综合应用于生产中，仪器体积将变得更小；受惠于上述技术的运用，集成多样的功能模块，仪器功能将更加齐全。随着行业技术水平不断提升，品质高、体积小、性能稳定、成本适宜的电子元器件不断涌现，各种精确高效的测量设备已可实现规模化生产。

（2）主要技术门槛

公司电子电工类及电力与高压测试仪表产品，主要以万用表、钳形表及绝缘电阻测试仪为例，其技术门槛在于模拟电路、设计及硬件布局、数字信号采集及处理方面。由于上述产品应用于强电环境中，对模拟电路部分的电路保护设计要求较高，且对于仪表的抗干扰能力有一定要求。行业内各生产厂家通过数字信号算法及相对的校准方法来提升客户对采集数据精度、采集速度的要求，并通过对应的工业设计能力及生产管控措施来提升产品的可靠性、稳定性、耐用性。

温度与环境类仪表的技术路径主要围绕传感器技术应用进行研发，其技术门槛表现在数字信号处理、各类传感器的补偿方法、算法设计等方面。需要对各类传感器的应用有一定的经验技术累积及数据分析能力，通过优化线性化信号处理算法，增强高性能电路及其抗电磁干扰和抗环境温度干扰等方面的能力。

测试测量仪器属于技术密集型行业，其产品涉及多学科的综合应用技术领域。行业门槛以示波器为例体现在模拟前端（示波器通道）的电路设计、高速信号的采集及存储、信号处理和针对细分行业的应用开发等方面。随着带宽和分辨率等指标的提升，数字示波器的技术门槛也同步提升，对高速模拟电路设计、数字信号处理芯片应用和低延时控制算法的要求也相对提高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注测试测量仪器仪表的研发、生产及销售，积累了丰富的行业经验和技术，已经形成一系列丰富的产品矩阵，进入市场较早，具有一定的品牌效应，公司在仪器仪表领域具有较强的市场竞争力和知名度。公司的市场地位综合体现在以下几个方面：

（1）公司产品线丰富，涉及电子电工、测试仪器、温度及环境、电力及高压、测绘测量等产品线， 覆盖数十种物理单位的测试测量，形成超千余个产品型号。松山湖及河源两大生产基地年产量可达1000万台以上，是行业内产品系列较为丰富和齐全的企业。

（2）技术方面，公司已形成覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系，形成了技术领先优势。凭借较强的研发实力，公司先后参与了四项国家标准的起草，并先后三次获得中国专利优秀奖。公司自主研发了数字三维荧光示波器、真有效值数字记录型万用表、任意波形发生器等在国内市场具有技术代表性的产品。截至报告期末，公司累计获得专利412项，其中发明专利57项、实用新型专利161项、外观设计专利194项、软件著作权24项。汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压、快速升压、可设步进电压、线性化信号处理、传感器应用及信号处理、图像处理、三维波形实时显示及应用于不同类别仪器的信号处理技术等多个核心技术及先进生产工艺，共计22项核心技术。

（3）品牌方面，公司大力发展自有品牌，“UNI-T”在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，为测试测量仪器仪表领域知名的本土品牌，被授予了“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等称号。公司产品在天猫、京东等电商平台五金/仪器仪表类目，公司交易量和品牌排行均位居前列。

（4）渠道方面，公司通过实施高效的营销策略和客户积累，公司建立了相对成熟的销售渠道。自主品牌销往全球超过80个国家和地区，在海外拥有近200家经销商，直接销售国涵盖了主要发达国家、新兴国家等重要经济体；在国内，公司在全国设立5个办事处，覆盖国内核心经济省会城市及直辖市，拥有200多家核心经销商，深入渗透到全国各主要城市；并通过天猫、京东、亚马逊、速卖通等第三方电商平台实现线上、线下双渠道发力。

经过长期的行业积累，公司自主创新能力、技术研发水平、市场需求响应速度、产品性能、产品种类、品牌知名度在细分市场中均处于国内前列。随着公司近年来持续的研发投入，产品结构的日益完善，综合竞争力实力不断增强，公司竞争力和市场地位随之进一步得到巩固。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，仪器仪表行业发展迅速，各类仪器仪表在基本的测量功能之外，已具备智能处理能力，具有自动调零、自校准、自标定功能。部分科学仪器能对被测量信号进行信号处理，具备逻辑判断和信息处理能力。此外传感器应用技术与算法、程序相结合的模块化开发拓展了仪器仪表的应用深度和广度。

（1）电子电工及电力与高压测试测量仪表

电子电工测量仪表中，应用于电力新能源领域的专用万用表及钳形表已呈现出新的竞争格局。报告期内，美国福禄克、日本日置陆续推出应用于光伏领域的专用万用表和钳形表。在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下，受益于产业政策引导和市场需求驱动的双重作用，我国光伏产业实现了快速发展。据国家能源局统计，我国2022年底新增光伏发电并网装机容量约8,741万千瓦，累计装机3.93亿千瓦，同比增长28.43%。从海外来看，欧美和澳洲等传统市场保持稳定增长；发展中国家（印度、巴西）表现抢眼，新兴市场不断增加。万用表、钳形表等作为电子电工测量领域的基础产品，已形成往新能源应用细分领域发展的趋势。报告期内，公司继续对光伏钳形表、光伏组件最大功率测试仪产品进行研发，并计划在2023年推出相关产品。

伴随微处理器运算能力的提升，促使万用表不断往智能化发展，众多厂商推出了无需切换连接端口的万用表，以及通过旋钮即可自动识别并测量电压、电阻、电流的智能万用表。目前，自动量程的万用表已实现智能化的发展趋势，自动识别电压、电阻、电流的智能仪表也逐步成为基础万用表及钳形表的新态势。

高压测试测量仪表中，应用于高压输电设备检查领域，主要有专用高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪等也已呈现出新的竞争格局。报告期内，英国MEGGER、德国美翠METREL、日本共立陆续推出应用于高压电力领域的专用高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪。在我国电力应用需求不断增大，用电稳定和用电安全的背景下，随着国家对电力不断加大投入，电力工程和电力改建将会陆续增大，应用于电力测量的专用仪器仪表的市场需求也将会随之增长。高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪等作为电力测量领域的必备产品，也已形成往高压电力测量应用细分领域发展的趋势。

（2）温度与环境类仪表

针对环境类产品，随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展，以及“碳达峰、碳中和”等节能减排的政策背景下，政府对环境污染治理投资力度不断增加，环境监测体系建设不断完善，环境监测类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展，整体规模迅速扩大。

随着红外热成像技术的快速发展和不断创新，产品成本得以迅速降低，红外热成像设备也逐渐被应用于国民经济的各个领域。由于近年国内集成电路产业和封装技术水平的提升，晶圆级（WLP）封装的焦平面红外探测器技术逐渐成熟，晶圆级封装的焦平面红外探测器具有尺寸小、功耗小、成本低的优势，市场使用率在近年大大提高，从而促使红外热成像仪产品体积变得更小，应用范围从原来的工业检测、电力检测、安防监控等领域，逐渐向物联网、汽车辅助驾驶、智能空调、住宅安防、户外夜视、防火监测、手机及人脸支付、突发公共卫生安全防控等新兴应用领域快速发展，民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。

伴随AI人工智能技术的普及化，红外热成像仪AI应用和边缘计算能力的需求逐步增加。人物跟踪、人物识别、人流估算等功能，都能通过AI算法大大加强在不同场景下红外热成像仪的应用，红外热成像仪已经形成更智能化的发展趋势。

未来，公司计划推出包括384x288、640x480在内的多个高分辨率红外热成像仪和红外机芯系列，继续坚持创新，加大科技投入，不断超越突破，研发更多的专利技术，在现有产品的基础上加入多种自主研发的图像算法、测温算法、智能场景识别等功能，推动产品线的高端化、智能化。

（3）测试测量仪器

目前，行业内仪器厂家纷纷积极部署核心芯片研制，往高带宽突破，国产替代进程正不断加速。各种仪器组合的行业解决方案、测试系统、行业分析功能、行业应用开发已经陆续成为国内仪器生产厂家的发展趋势。针对新能源领域的蓬勃发展，1000W以上的大功率的源载类测试仪器的需求也逐步提高。近年来国产源载类仪器取得了高速发展，小功率的源载类测试仪器已经实现了部分国产替代。报告期内，公司持续加大仪器团队的研发投入，将会在2023年推出20GSa/s、4GHz带宽的混合信号示波器系列，5GSa/s、1GHz带宽的混合信号示波器，以及26.5G频谱分析仪系列、六位半台式万用表系列、高精度的功率计系列、全新系列的电子负载、1000W以上的大功率宽范围电源等更多的工业测试仪器。

公司为少数同时布局电子电工测试仪表、电力及高压测试仪表、温度与环境测试仪表、示波器、信号发生器、频谱分析仪、源载类及电子元器件类仪器的综合性仪器仪表公司。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2022年度实现营业收入89,142.13万元，同比增长5.85%；实现归属于母公司所有者的净利润11,740.75万元，同比增长7.99%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润10,950.55万元，同比增长7.74%；基本每股收益1.06元，同比增长4.95%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-012

优利德科技（中国）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年4月13日上午10时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月3日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2022年总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(四) 审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(六) 审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(七) 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司2022年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-014）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(九) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币11,740.75万元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币30,540.75万元。公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2023年4月13日，公司总股本110,424,000股，以此计算合计拟派发现金红利41,961,120.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为35.74%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

因本议案涉及全部董事，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

兼任高级管理人员的董事洪少俊、洪少林、周建华、张兴回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十四) 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为11.5752万股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的4名激励对象办理解除限售相关事宜。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号2023-018）。

关联董事汪世英先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十五) 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为46.883万股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的140名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2023-019）。

关联董事甘宗秀女士回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(十六) 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计38.916万股。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2023-020）。

关联董事甘宗秀女士回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(十七) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

因公司首次公开发行股票募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，董事会同意将上述募投项目结项，并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的建设，以满足相关募投项目未来的资金需求。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十八) 审议通过《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金及节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月4日（星期四）下午14:00召开2022年年度股东大会，审议本次董事会所审议的相关议案，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-013

优利德科技（中国）股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年4月13日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月3日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2022年监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》符合相关法律法规要求。报告内容真实、准确，客观地反映了公司内部体系建设及内控制度的执行情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告出具了《2022年财务决算报告》，报告真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的4名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的第一类限制性股票数量为11.5752万股。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的140名激励对象的归属资格合法有效，可归属的第二类限制性股票数量为46.8832万股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

监事会认为：公司本次将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”结项，并将节余募集资金用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，是根据募投项目的实际情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司业务发展需要和长期发展战略，满足公司的日常生产经营需要，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司此次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金及节余募集资金用于永久补充流动资金，主要用于公司的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次永久补充流动资金的事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。本次超募资金及节余募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

公司监事会认为：公司为控股子公司提供担保，是为了满足其发展需要，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-014

优利德科技(中国)股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表：

2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,860.75万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元；(2)永久补充流动资金金额5,361.95万元，其中以超募资金永久补充流动资金3,000.00万元，以募集资金投资项目节余永久转入流动资金2,361.95万元；（3）本期直接投入募集资金项目9,279.07万元，累计募集资金投入金额22,080.05万元（不包含补充流动资产项目）；募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,484.16万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为16,867.36万元，购买理财产品共16,100.00万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额265.71万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为501.65万元。

二、 募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年1月26日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。

2021年11月8日，本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，公司进行现金管理未到账的情况如下：

金额单位：人民币万元

三、 2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金48,607,542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金4,275,279.66元置换已支付发行费用的自有资金，共计52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]518Z0202号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2022年1月7日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，自上一次授权期限到期日（2022 年 2 月 25 日）起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为16,100.00万元。具体情况如下：

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至2022 年12 月31 日，公司已将3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、结项募投项目资金结余情况

公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金 6,336.74 万元（具体金额以资金转出当日银行结息实际具体金额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

公司于2022年12月6日注销了招商银行松山湖支行募集资金专户（账号：769909056710999），并将节余资金人民币23,619,490.58元永久补充流动资金；于2023年1月12日注销了中信银行东莞分行营业部募集资金专户（账号：8110901013101337551），并将节余资金人民币14,861,939.40元永久补充流动资金；于2023年1月31 日，将存放在中信银行东莞分行营业部募集资金专户（账号：8110901011901236196）中的节余资金人民币24,885,970.02元永久补充流动资金。

截止2023年1月31日已将上述募投项目节余资金全部永久补充流动资金。

2、募集资金结余的主要原因

“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”由公司全资子公司河源优利德负责投资建设及运营，截至报告期末该项目已达到可使用状态。河源优利德在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金。通过严格控制材料采购及工程建设，河源优利德有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用，故而形成了资金节余。

同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金适用情况

1、变更募集资金投资项目情况

公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币6,529.42万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了明确同意的意见，并于2022年12月23日经2022年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金投资项目拟终止的基本情况和原因

“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素。

2022 年度，公司使用自有资金在德国及美国分别设立了分支机构，并开始构建售前、售中、售后服务体系，为当地用户及时提供专业的技术支持及提升品牌形象工作已经开始投入，已初步满足国际营销需求。同时，公司根据经营规划及不断丰富的产品线，将国内销售团队及代理商进行整合优化，再进一步细化分工，已初步满足公司当前的国内市场营销需求。

因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。未来，公司将根据客户需求及实际情况，继续使用自有资金完善海内外营销和服务网络，加大市场的开拓力度，不断提升品牌和市场影响力。

（二）新增募投项目的基本情况

1、新项目名称

高端测量仪器与热成像研发中心项目

2、新项目实施主体及地点

优利德：东莞市松山湖园区工业北一路6号

3、新项目拟投资金额

本项目总投资额为7,989万元，其中拟使用募集资金投资金额为6,530万元，其余不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

4、新项目建设期

本项目计划建设期为24个月，项目实施进度安排如下表：

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：优利德2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2023年4月14日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-015

优利德科技(中国)股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利3.80元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2023]518Z0030号），2022年度优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为11,740.75万元；截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润30,540.75万元。经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2023年4月13日，公司总股本110,424,000股，以此计算合计拟派发现金红利41,961,120.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为35.74%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状态及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-016

优利德科技(中国)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1、机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨敢林，2000年成为注册会计师，1999开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容城会计师事务所执业；2020年开始为优利德提供审计服务。近三年签署过高凌信息（688175）上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王书彦，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）、交建股份（603815）等上市公司审计报告。

拟签字项目签字注册会计师：倪至豪，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2019 年开始为优利德提供审计服务，近三年签署过优利德（688628）上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

拟签字项目签字注册会计师杨敢林、倪至豪、项目质量控制复核人王书彦近三年来未曾有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度，容诚会计师事务所对公司财务审计费用预计为80万元（不含税金额），与上年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经审计委员会核查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正地执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在公司2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务，表现出良好的职业操守和业务素质。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。

独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中该所切实履行了审计机构应尽的职责，保障了公司审计工作的质量，充分保护了公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司对于聘任2023年度会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-017

优利德科技(中国)股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年4月13日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二) 资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

(三) 投资额度及期限

本次公司拟使用额度最高不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

(四) 投资品种

公司将在控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买银行定期存款、可转让存单、结构性存款等产品。

(五) 实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

二、 对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、 投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险