创维数字股份有限公司关于2023年 关联租赁交易预计情况的公告

（上接B26版）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联方介绍和关联关系

（一）创维集团有限公司及其相关企业信息

1、深圳创维-RGB电子有限公司

（1）基本情况

法定代表人：王志国；注册资本：人民币185,000万元；主营业务：一般经营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）、技术咨询、技术服务；自有物业租赁，房地产经纪; 以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危害化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼（仅限办公）；截至2022年12月31日，总资产：人民币2,899,843.82万元；净资产：人民币895,511.00万元；2022年度主营业务收入：人民币1,747,125.98万元；净利润：人民币20,755.38万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维RGB为本公司控股股东，持有本公司50.82%股份。

2、创维集团有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林劲；注册资本：港币183,000万元；主营业务：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、 汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）； 物业租赁、物业管理。许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层；截至2022年12月31日，总资产：人民币1,628,945.26万元；净资产：人民币304,803.38万元；2022年度主营业务收入：人民币280,880.19万元；净利润：人民币119,241.32万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

3、创维电视控股有限公司

（1）基本情况

授权代表/董事：林卫平；注册资本：港币3,310万元；主营业务：投资控股；公司住所：香港鲗鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室；截至2022年12月31日，总资产：人民币850,223.66万元；净资产：人民币503,437.12万元；2022年度主营业务收入：人民币141.32万元；净利润：人民币156,826.04万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维电视控股有限公司为公司间接控股股东。

4、创维集团科技园管理有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林卫平；注册资本人民币29,246.152万元；主营业务：一般经营项目：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919；截至2022年12月31日，总资产：人民币236,364.65万元；净资产：人民币60,558.42万元；2022年度主营业务收入：人民币56,588.89万元；净利润：人民币7,140.63万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

5、创维集团智能科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：李坚；注册资本：人民币320,000万元；主营业务：自有房地产经营活动;物业管理;家用电器批发;技术进出口;电视机制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;投资咨询服务;房屋租赁;电子产品设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;场地租赁（不含仓储）;塑料包装箱及容器制造;其他纸制品制造;金属结构制造;通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）;普通劳动防护用品制造;医疗卫生用塑料制品制造;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;预包装食品批发;预包装食品零售；公司住所：广州市黄埔区枫塱一路66号；截至2022年12月31日，总资产：人民币584,769.97万元；净资产：人民币337,330.57万元；2022年度主营业务收入：人民币309,505.13万元；净利润：人民币6,736.89万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团智能科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

6、南京金龙客车制造有限公司

（1）基本情况

法定代表人：陈兵；注册资本：人民币50,000万元；主营业务：客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车出租；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发；公司住所：南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号；截至2022年12月31日，总资产：人民币1,453,948.19万元；净资产：人民币49,367.88万元；2022年度主营业务收入：人民币527,566.25万元；净利润：人民币-5,315.91万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京金龙客车制造有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

7、江苏开沃汽车有限公司

（1）基本情况

法定代表人：黄宏生；注册资本：人民币80,000万元；主营业务：汽车整车制造；汽车制造与销售、售后服务；汽车研发；汽车零部件及配件制造与销售；新能源汽车的技术开发、技术转让、咨询与技术服务；汽车租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；公司住所：徐州经济技术开发区大黄山街道办事处开沃大道8号；截至2022年12月31日，总资产：人民币111,681.56万元；净资产：人民币26,378.16万元；2022年度主营业务收入：人民币119,102.54万元；净利润：人民币-21,070.83万元（未经审计）。

（2）关联关系

江苏开沃汽车有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

8、江西省今创房产开发有限公司

（1）基本情况

法定代表人：许勇；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：房地产开发经营；公司住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道29号；截至2022年12月31日，总资产：人民币41,480.32万元；净资产：人民币13,090.94万元；2022年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币-534.18万元（未经审计）。

（2）关联关系

江西省今创房产开发有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

9、南京创维平面显示科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：夏东强；注册资本：人民币79,376.28万元；主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；生产彩色电视机、新型显示器件、网络媒体终端类产品、接入网通信系统设备、电子元器件及组件；销售自产产品并提供技术咨询、技术服务、培训等相关配套服务；运输业务的仓储设施建设及自建设施的经营；自有物业租赁、场地租赁及物业管理。货物进出口；技术进出口；公司住所南京市溧水区滨淮大道88号；截至2022年12月31日，总资产：人民币281,114.16万元；净资产：人民币125,372.15万元；2022年度主营业务收入：人民币282,518.82万元；净利润：人民币1,926.46万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京创维平面显示科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

10、滁州创维建设发展有限公司

（1）基本情况

法定代表人：许勇；注册资本：人民币20,000万元；主营业务：房地产开发经营；房地产营销策划服务；商品房销售；房地产中介服务；物业管理服务；智能化设计安装工程、电子工程、园林绿化工程、土石方工程、市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程施工；室内装饰工程设计与施工；工程项目管理服务；工程监理服务；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；旅游资源开发及经营管理；旅游宣传、策划服务；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游商品开发及销售；建筑材料（除砂石）、装饰材料销售；公司住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路全椒经济开发区管委会；截至2022年12月31日，总资产：人民币164,131.04万元；净资产：人民币10,505.78万元；2022年度主营业务收入：人民币283.85万元；净利润：人民币-2,882.99万元（未经审计）。

（2）关联关系

滁州创维建设发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

11、创维电器股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：吴启楠；注册资本：人民币19,350万元；主营业务：家用电器产品的研发、生产，销售自产产品及提供相关技术服务；自有房屋租赁及物业管理；公司住所：南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园；截至2022年12月31日，总资产：人民币317,292.10万元；净资产：人民币75,850.60万元；2022年度主营业务收入：人民币333,250.78万元；净利润：人民币17,039.05万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维电器股份有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

12、创维集团智能电器有限公司

（1）基本情况

法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币30,000万元；主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；进出口代理；货物进出口；物业管理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；休闲观光活动；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；安全生产检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区永乐路001号；截至2022年12月31日，总资产：人民币99,977.14万元；净资产：人民币16,238.77万元；2022年度主营业务收入：人民币1,845.54万元；净利润：人民币-2,239.93万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团智能电器有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

13、宁波创维智能科技有限公司

（1）基本情况

法人代表：许勇；注册资本：美元15,000万元；主营业务：智能电器产品的研发、销售；智能电器元器件、部件及智能化产品的研发、销售；电器产品检测业务；园区管理和入驻企业的孵化；自有房屋的租赁；物业管理业务；展览展示服务；仓储服务（不含危化品）；食品经营：餐饮服务；房地产开发经营；建筑工程设计及技术咨询；工程项目管理及咨询；室内外装修工程的施工；酒店管理；清洁服务；机电设备安装维护；停车场服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；公司住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号；截至2022年12月31日，总资产：人民币68,770.87万元；净资产：人民币41,540.33万元；2022年年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币596.88万元（未经审计）。

（2）关联关系

宁波创维智能科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

14、广州创维精勤科技有限公司

（1）基本情况

法人代表：黎杰伟；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：显示器件制造;显示器件销售;塑料包装箱及容器制造;光电子器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;电视机制造;家用电器制造;金属结构制造;影视录放设备制造;通信设备制造;家用电器销售;电子元器件制造;纸制品制造;食品销售（仅销售预包装食品）;货物进出口;技术进出口；公司住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之907；截至2022年12月31日，总资产：人民币58,478.20万元；净资产：人民币-892.01万元；2022年年度主营业务收入：人民币60,980.61万元；净利润：人民币-1,892.01万元（未经审计）。

（2）关联关系

广州创维精勤科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

15、呼和浩特市创维建设发展有限公司

（1）基本情况

法人代表：许勇；注册资本：人民币5,087万元；主营业务：房地产开发、安装工程、房屋租赁、仓储服务（不含危险化学品）、物业管理服务；公司住所：内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区如意区东区远六纬路南；截至2022年12月31日，总资产：人民币121,698.25万元；净资产：人民币27,645.28万元；2022年年度主营业务收入：人民币42.80万元；净利润：人民币-1,157.03万元（未经审计）。

（2）关联关系

呼和浩特市创维建设发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

16、南京创维置业有限公司

（1）基本情况

法人代表：许勇；注册资本：人民币16,770万元；主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；市场营销策划；物业管理；公司住所：南京市溧水经济开发区群力大道19号创维文汇苑2幢210-211室；截至2022年12月31日，总资产：人民币63,992.97万元；净资产：人民币16,026.33万元；2022年年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币-744.13万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京创维置业有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

17、深圳安时达技术服务有限公司

（1）基本情况

法人代表：范小健；注册资本：人民币3,000万元；主营业务：电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品，通讯机计算机产品、制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务；电器租赁（不含金融租赁及融资租赁业务）；道路货物搬运装卸；计算机网络技术开发；电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具、避孕器具（避孕药除外）、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、润滑油（零售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机动车充电销售。废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；普通道路货运；仓储服务；包装食品、保健食品的销售。呼叫中心；第二类增值电信业务。；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；截至2022年12月31日，总资产：人民币36,631.30万元；净资产：人民币6,033.09万元；2022年年度主营业务收入：人民币61,716.19万元；净利润：人民币1,067.67万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

18、深圳创维创客发展有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林卫平；注册资本：人民币77,727万元；主营业务：新型平板显示器件、数字电视机、家用及商用空调，与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的研发及配套服务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理以及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自有物业租赁（宗地号G02305-0005，房地产名称：意法半导体宝龙工业厂区一期工程生产厂房1）及物业管理、酒店管理、清洁服务，机电设备维护；公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号；截至2022年12月31日，总资产：人民币82,835.41万元；净资产：人民币29,307.70万元；2022年度主营业务收入：人民币1,216.32万元；净利润：人民币-589.11万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维创客发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

19、深圳创维光伏科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：范瑞武；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务；太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务（不含电网的建设、运营）；储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理，综合能源管理服务、计算机软件开发、技术转让；信息技术服；商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0801；截至2022年12月31日，总资产：人民币614,759.67万元；净资产：人民币40,095.97万元；2022年度主营业务收入：人民币1,194,046.75万元；净利润：人民币26,139.15万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

20、深圳创维国际贸易有限公司

（1）基本情况

法定代表人：刘党党；注册资本：人民币10万元；主营业务：电视的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口及相关配套业务；市场营销策划；物流方案设计；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；截至2022年12月31日，总资产：人民币1,401.61万元；净资产：人民币704.64万元；2022年度主营业务收入：人民币2,291.34万元；净利润：人民币191.42万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维国际贸易有限公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

21、深圳创维无线技术有限公司

（1）基本情况

法定代表人：赫旋；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：一般经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。许可经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）；公司住所：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座3A01室；截至2022年12月31日，总资产：人民币10,217.57万元；净资产：人民币7,872.19万元；2022年度主营业务收入：人民币10,314.18万元；净利润：人民币213.97万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

22、深圳创维照明电器有限公司

（1）基本情况

法定代表人：刘璐；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：房屋租赁；物业管理。生产经营和技术开发节能照明产品、照明灯具、开关插座、LED照明产品、智能控制系统、多功能取暖设备、低压电器、特种灯具、配电设备、光源、电子镇流器、电源、集成吊顶浴霸、电线电缆、消防设备应急产品（不含除油、酸洗、喷漆）；从事电线电缆的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；照明工程的设计；货物及技术进出口。照明工程、装饰工程、智能化工程、节能项目的施工（涉及资质的，凭有效资质经营）；能效审计与诊断服务；合同能源管理与服务；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维创新谷5#B栋701；截至2022年12月31日，总资产：人民币1,604.54万元；净资产：人民币-270.88万元；2022年度主营业务收入：人民币4,443.90万元；净利润：人民币-250.72万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维照明电器有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

23、深圳神彩物流有限公司

（1）基本情况

法定代表人：姜还发；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼1031；截至2022年12月31日，总资产：人民币19,797.68万元；净资产：人民币4,355.68万元；2022年度主营业务收入：人民币39,467.20万元；净利润：人民币313.34万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

24、深圳市创维电器科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：吴启楠；注册资本：人民币2,000万元；主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；家用电器销售；家用视听设备销售；幻灯及投影设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；幻灯及投影设备制造；影视录放设备制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳宝安区石岩街道创维科技工业园海外厂4楼、6楼南侧；截至2022年12月31日，总资产：人民币15,887.66万元；净资产：人民币9,620.96万元；2022年度主营业务收入：人民币24,063.45万元；净利润：人民币2,951.02万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市创维电器科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

25、深圳市凤梨科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：李晶；注册资本：人民币1,000万元；主营业务：一般经营项目是：网络技术、通讯技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网页设计；计算机系统设计、集成、维护；承接计算机网络工程；电子产品、计算机软硬件批发与销售。软件开发；工程和技术研究和试验发展；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1011；截至2022年12月31日，总资产：人民币4,321.41万元；净资产：人民币1,411.57万元；2022年度主营业务收入：人民币5,320.78万元；净利润：人民币402.15万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市凤梨科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

26、深圳创维商用科技有限公司

（1）基本情况

法人代表：谢思泉；注册资本：人民币1,000万元；主营业务：家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的销售；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备的销售，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；技术咨询，技术服务。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。生产移动通信系统手机、家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂六层；截至2022年12月31日，总资产：人民币92,900.05万元；净资产：人民币-2,228.62万元；2022年年度主营业务收入：人民币58,140.03万元；净利润：人民币-2,829.93万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维商用科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

27、武汉创维建设发展有限公司

（1）基本情况

法人代表：许勇；注册资本：人民币21,000万元；主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；物业管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；公司住所：武汉市东西湖区径河街五环路以东、黄狮海以南五环时尚广场(超平地块)4、5栋5号楼单元8层4-5号；截至2022年12月31日，总资产：人民币121,846.33万元；净资产：人民币20,600.40万元；2022年年度主营业务收入：人民币854.44万元；净利润：人民币-399.60万元（未经审计）。

（2）关联关系

武汉创维建设发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

28、武汉创维平面科技有限公司

（1）基本情况

法人代表：李坚任；注册资本：人民币50,000万元；主营业务一般项目：电视机制造；通信设备制造；光通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；家用电器销售；通讯设备销售；电子元器件批发；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；家用电器研发；显示器件制造；显示器件销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；特种设备出租；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G通信技术服务；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；公司住所：武汉市东西湖区临空港大道366号台商大厦附五楼523室；截至2022年12月31日，总资产：人民币149,142.87万元；净资产：人民币50,840.91万元；2022年年度主营业务收入：人民币41,798.85万元；净利润：人民币853.25万元（未经审计）。

（2）关联关系

武汉创维平面科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

29、宜春创维置地有限公司

（1）基本情况

法人代表：许勇；注册资本：人民币3,000万元；主营业务：房地产开发经营；公司住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道29号；截至2022年12月31日，总资产：人民币40,758.60万元；净资产：人民币1,237.80万元；2022年年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币-306.86万元（未经审计）。

（2）关联关系

宜春创维置地有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

30、PT.Skyworth Industry Indonesia（创维印度尼西亚工厂）

（1）基本情况

授权代表/董事：武学兵；注册资本：美元640万元；主营业务：家电产品（彩电、空调、机顶盒等）进口、批发经销权；公司住所：ManggaDuaSquareBlokC-5-6,JakartaUtara；截至2022年12月31日，总资产：人民币43,422.50万元；净资产：人民币30,890.55万元；2022年度主营业务收入：人民币75,671.65万元；净利润：人民币548.44万元（未经审计）。

（2）关联关系

PT. Skyworth Industry Indonesia为公司控股股东创维RGB的下属企业。

（二）深圳小湃科技有限公司企业信息

1、深圳小湃科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：王晓晖；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：一般经营项目是：多媒体信息系统系列产品，电信终端设备，通讯终端设备接入设备，电子产品、数码产品、视听产品，液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防设备、智慧教育设备、智慧城市设备、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络设备、集成电路、玩具、灯具、工艺礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的研发、设计、销售及技术服务；信息系统集成服务；生活用品和日用品的销售；计算机网络技术、智能系统技术、电子、通信技术的研发及技术服务；信息技术咨询服务;电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；国内贸易；经营货物进出口（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；幻灯及投影设备制造；音响设备制造；影视录放设备制造；日用杂品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务.；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A806；截至2022年12月31日，总资产：人民币14,778.30万元；净资产：人民币6,430.65万元；2022年度主营业务收入：人民币24,520.32万元；净利润：人民币890.51万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳小湃科技有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

（三）履约能力分析

与创维集团有限公司及相关企业，均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财报数据，2021年其总营业收入为人民币509.28亿元，净利润为人民币19.65亿元，截至2021年末总资产为人民币608.81亿元，归属于母公司股东权益为人民币180.45亿元；深圳小湃科技有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维电视控股有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维集团智能科技有限公司、南京金龙客车制造有限公司、江苏开沃汽车有限公司、江西省今创房产开发有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、滁州创维建设发展有限公司、创维电器股份有限公司、创维集团智能电器有限公司、宁波创维智能科技有限公司、广州创维精勤科技有限公司、呼和浩特市创维建设发展有限公司、南京创维置业有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳创维创客发展有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维国际贸易有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维照明电器有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、深圳市凤梨科技有限公司、深圳创维商用科技有限公司、武汉创维建设发展有限公司、武汉创维平面科技有限公司宜春创维置地有限公司、PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA、深圳小湃科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、基于客户对内置机顶盒一体机的需求，向创维RGB、创维商用采购电视一体机、显示器产品等；因公司自身需求向创维照明采购灯具，公司子公司蜂驰电子负责创维光伏公司产品的安装服务，向其采购相关的光伏物料；公司对印尼市场机顶盒和宽带接入设备业务拟在创维印尼工厂进行CKD生产，以实现本地交付；创维RGB、创维商用、安时达、酷开科技、安徽创维空调、创维科技园、深圳创维电器、创维智能科技、广州创维精勤、创维电器因其自身或客户需求增加对光学器件、VR一体机、智能网络机顶盒、网络变压器、贴片电容、电感、电阻、PCB、遥控器、电池、存储、安全智控、液晶模组等相关产品的采购；公司拟成立储能公司向创维光伏销售储能产品；子公司深圳创维汽车智能有限公司向南京金龙、江苏开沃、南京创维平显销售液晶仪表、中控屏、行驶记录仪、ADAS、智能后视镜产品、光学器件、车用电子产品；公司控股子公司深圳创维智慧科技有限公司向关联方滁州建设发展、南京创维置业、创维智能科技、武汉建设发展、创维科技园、创维智能电器、宁波智能电器、呼市建设发展、武汉创维平面、创客发展、创维集团的自身园区社区提供智慧园区、智慧社区服务；同时子公司创维新世界向宜春创维置地、江西今创、滁州建设发展、南京创维置业提供VR展示系统开发服务；公司子公司蜂驰电子向光伏公司提供售后运维服务；子公司深圳创维数字技术有限公司向创维无线提供代加工业务；公司境外采购原材料通过香港进口须支付创维电视控股部分理货等相关费用；创维集团向公司提供科技及产业规划信息资讯类服务，公司向其支付服务费；神彩物流为公司提供运输服务，公司支付其物流费用；公司因自身需求，由创维科技园、凤梨科技向公司提供运营服务和广告投放服务；基于2C零售渠道公司向小湃科技销售机顶盒、摄像头等公司产品，并向其提供售后服务。

2、公司日常关联交易主要是本公司的控股子公司与关联法人之间的日常接受劳务、提供劳务、采购或销售原材料或产品等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易的付款时间和方式由双方依照有关交易及正常业务惯例确定。

3、具体关联交易协议在实际采购和服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，我们同意公司对2023年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

1、创维数字第十一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事独立意见和事前认可意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析2022年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要，对2023年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

为确保公司正常经营，预计2023年度将与以下关联方：深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、深圳创维国际贸易有限公司（以下简称“创维国际贸易”）、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）Winform Inc.、深圳小湃科技有限公司（以下简称“小湃科技”）、深圳佳电屋电器有限公司（以下简称“佳电屋”）、深圳玑之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）等发生租赁业务。

公司于2023年3月17日召开了公司第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2023年3月22日发布在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为152,980.00万元，子议案二《与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为21,106.50万元，根据规则，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。

（二）关联租赁基本情况

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

金额单位：万元

2、与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳创维-RGB电子有限公司

（1）基本情况

法定代表人：王志国；注册资本：人民币185,000万元；主营业务：一般经营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）、技术咨询、技术服务；自有物业租赁，房地产经纪; 以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危害化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼（仅限办公）；截至2022年12月31日，总资产：人民币2,899,843.82万元；净资产：人民币895,511.00万元；2022年度主营业务收入：人民币1,747,125.98万元；净利润：人民币20,755.38万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维RGB为本公司控股股东，持有本公司50.82%股份。

2、创维集团有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林劲；注册资本：港币183,000万元；主营业务：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、 汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）； 物业租赁、物业管理。许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层；截至2022年12月31日，总资产：人民币1,628,945.26万元；净资产：人民币304,803.38万元；2022年度主营业务收入：人民币280,880.19万元；净利润：人民币119,241.32万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

3、创维集团科技园管理有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林卫平；注册资本人民币29,246.152万元；主营业务：一般经营项目：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919；截至2022年12月31日，总资产：人民币236,364.65万元；净资产：人民币60,558.42万元；2022年度主营业务收入：人民币56,588.89万元；净利润：人民币7,140.63万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

4、深圳创维国际贸易有限公司

（1）基本情况

法定代表人：刘党党；注册资本：人民币10万元；主营业务：电视的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口及相关配套业务；市场营销策划；物流方案设计；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；截至2022年12月31日，总资产：人民币1,401.61万元；净资产：人民币704.64万元；2022年度主营业务收入：人民币2,291.34万元；净利润：人民币191.42万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维国际贸易有限公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

5、遂宁创维电子有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵科；注册资本：人民币5,000万；主营业务：一般项目：影视录放设备制造；广播影视设备销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；公司住所：遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内；截至2022年12月31日，总资产：人民币40,601.57万元；净资产：人民币3,741.33万元；2022年度主营业务收入：人民币924.85万元；净利润：人民币-4,978.03万元（未经审计）。

（2）关联关系

遂宁创维电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

6、深圳神彩物流有限公司

（1）基本情况

法定代表人：姜还发；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼1031；截至2022年12月31日，总资产：人民币19,797.68万元；净资产：人民币4,355.68万元；2022年度主营业务收入：人民币39,467.20万元；净利润：人民币313.34万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

7、Winform Inc.

（1）基本情况：

授权代表/董事：林成财；注册资本：美元1元；主营业务：地产；公司住所：3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 362, Road Town, Islands (British), VG1110；截至2022年12月31日，总资产：人民币4,104.71万元；净资产：人民币-45.84万元；2022年度主营业务收入：人民币97.16万元；净利润：人民币77.33万元（未经审计）。

（2）关联关系

Winform Inc为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

（二）深圳小湃科技有限公司企业信息

1、深圳小湃科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：王晓晖；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：一般经营项目是：多媒体信息系统系列产品，电信终端设备，通讯终端设备接入设备，电子产品、数码产品、视听产品，液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防设备、智慧教育设备、智慧城市设备、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络设备、集成电路、玩具、灯具、工艺礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的研发、设计、销售及技术服务；信息系统集成服务；生活用品和日用品的销售；计算机网络技术、智能系统技术、电子、通信技术的研发及技术服务；信息技术咨询服务;电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；国内贸易；经营货物进出口（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；幻灯及投影设备制造；音响设备制造；影视录放设备制造；日用杂品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务.；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A806；截至2022年12月31日，总资产：人民币14,778.30万元；净资产：人民币6,430.65万元；2022年度主营业务收入：人民币24,520.32万元；净利润：人民币890.51万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳小湃科技有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

2、深圳玑之智能科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵健章；注册资本：人民币1,076.923万元；主营业务：一般经营项目是：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售；计算机软硬件的技术开发、销售；智能设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、技术维护；核心模组设计、研发；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼406；截至2022年12月31日，总资产：人民币524.13万元；净资产：人民币251.07万元；2022年度主营业务收入：人民币17.18万元；净利润：人民币-534.10万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳玑之智能科技有限公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

3、深圳佳电屋电器有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：陈懿林；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：影视录放设备制造；安防设备制造；安防设备销售；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网应用服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；家用电器销售；家用电器研发；电子产品销售；工业设计服务；家居用品销售；计算机及办公设备维修；摄像及视频制作服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统运行维护服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；数据处理服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；网络技术服务；网络设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；日用电器修理；家用电器安装服务；广告发布；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；国内贸易代理；贸易代理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；集成电路设计；集成电路销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号 创维大厦A805；截至2022年12月31日，总资产：人民币1,207.05万元；净资产：人民币517.29万元；2022年度主营业务收入：人民币1,789.34万元；净利润：人民币-107.80万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳佳电屋电器有限公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

（三）履约能力分析

与创维集团有限公司及相关企业，均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财报数据2021年其总营业收入为人民币509.28亿元，净利润为人民币19.65亿元，截至2021年末总资产为人民币608.81亿元，归属于母公司股东权益为人民币180.45亿元；深圳小湃科技有限公司、深圳玑之智能科技有限公司及深圳佳电屋电器有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、深圳创维国际贸易有限公司、遂宁创维电子有限公司、深圳神彩物流有限公司、Winform Inc.、深圳小湃科技有限公司、深圳玑之智能科技有限公司及深圳佳电屋电器有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，公司预计的2023年关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。关联董事在审议该事项的董事会会议上已回避表决，审议和表决程序合法合规。我们一致同意本议案。

六、备查文件目录

1、创维数字第十一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事独立意见和事前认可意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-015

创维数字股份有限公司

关于2023年度与创维集团财务

有限公司开展金融业务预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务有限公司（以下简称“创维财务公司”）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。公司于2021年度与创维财务公司续签了《金融服务协议》，就双方的合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协议经公司2021年4月15日召开的2020年年度股东大会批准生效后执行至今。

结合公司（含控股子公司，下同）实际资金情况，预计2023年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

1、预计2023年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过10亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；

2、预计2023年创维财务公司向公司提供不超过15亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；

3、预计2023年创维财务公司向公司提供不超过人民币20亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。

创维财务公司是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，因此公司在创维财务公司办理金融业务构成关联交易。

2023年3月17日，公司召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本关联交易事项尚须提请公司股东大会审议，公司控股股东创维RGB与其一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、创维集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第446号文件批准成立的非银行金融机构，于2013年9月5日取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。

2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所：广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座21楼。

3、金融许可证机构编码：L0177H244030001

4、统一社会信用代码：9144030007804891X5

（下转B28版）

本版导读

创维数字股份有限公司关于2023年 关联租赁交易预计情况的公告 2023-03-21