远东智慧能源股份有限公司2022年度报告摘要

公司代码：600869 公司简称：远东股份

2022

年度报告摘要

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

详见本报告“第三节管理层讨论与分析-报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析”部分。

公司创办于1985年，目前已发展成为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业，致力成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。

2022年公司上下同心协力，风雨与共，面对风高浪急的外部环境，全体远东人逆势而行，向阳而生，业绩上扬，助力公司赋能成长,蓄势前行。

报告期内，公司主要经营情况如下：

*公司实现营业收入216.80亿元，同比增长3.87%，创历史新高。

*公司实现归母净利润5.52亿元，同比增长3.98%，创历史新高。

*公司实现归母扣非净利润4.19亿元，同比增长32.20%，创历史新高。

*公司期间费用率9.80%，同比下降1.03个百分点，运营效率持续提高。

*公司研发投入6.65亿元，同比增长25.38%，保持领先优势。

（1）智能缆网业务稳步增长

报告期内，公司保持线缆行业领军地位，特高压导线、风电电缆、光伏电缆、核电电缆、充电桩电缆等细分市场占有率行业领先。公司智能缆网业务实现营业收入196.92亿元，同比增长8.71%，净利润8.66亿元，同比增长29.76%。

公司坚持以科技创新引领企业发展，不断加大技术研发投入，精准研发；推进高质量发展，全面落实提质增效、提速增效、降本增效、减员增效，全面推进智能制造、全价值链数智化运营，建立标准化低碳体系，获得绿色工厂称号；以智能化的装备结合数字化的作业体系打造行业智能制造灯塔工厂，实现公司产品与服务的国际化战略，助推丝绸之路经济带建设。

● 服务智能电网，助推国家“新基建”

公司特高压高导节能导线、高导电高强度铝合金导线、芯片植入式智能电缆等产品持续创新升级,10项新产品综合性能达到国际领先水平。公司助力白鹤滩-江苏/白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程竣工投产，并服务福建北电南送特高压交流输变电工程等交直流特高压工程；业内首家开始自动贴芯片装备的研究和应用，在国网苏州古城区一流城市配电网项目工程中挂网应用，实现电力设备状态高效监控与分析，助力未来智能电缆市场。

● 发力清洁能源，助力节能减排

持续强化风光核水全面布局，在风电、光伏、核电、水电、储能等清洁能源产业链协同发展，提供节能减排的绿色产品。

风电方面，公司持续发力，全力打造满足各种场景下的风力发电电缆，是最大的风电电缆系列产品供应商，首台大容量16MW海上风机用电缆可靠运行，不断扩大与VESTAS、西门子、金风科技、GE等全球前十大风机制造商的合作，产品广泛应用于海外多个国家风电项目；提供亚洲首条36/66kV海上风机用多芯高压扭转电缆用于目前国内最大、最重单桩一一神泉二350MW海上风电项目；2022年度承担了“海上大功率风电机组用66kV及以上高压耐扭智能电缆研发及产业化项目”江苏省科技成果转化专项资金项目，获得政府1,500万专项资助；助力三峡集团与金风科技合作研发的GWH252-16MW海上风电机组项目；110kV高压风电耐扭曲软电缆实现重大突破，并承担了2022年江苏省核心技术攻关项目。

海洋工程方面，取得35和66kV光电复合海缆产品市场资质，并同步推进海上风电集束缆以及海底高压、超高压等级输出缆等产品型式试验研发工作，加快推进高端海工海缆产业基地项目建设，预计2023年底实现部分投产。

光伏方面，公司自主研发铝合金光伏电线、光伏直流汇流电缆、防水光伏电缆、浅滩防水电力电缆、防鼠蚁光伏电缆等产品，打造完善的沙戈荒等大型陆地/建筑/水上光伏整体产品解决方案，DC侧使用的单芯软电缆、两芯平行电线，汇流箱到逆变器之间使用光伏直流汇流线缆，均具备抗紫外线、臭氧、剧烈温度变化和化学侵蚀情况等产品特性，产品稳定应用于江西上饶光伏发电技术领跑者余干250MWp光伏项目、桐城双港镇100MW渔光互补光伏发电项目等。

核电方面，稳步推进第三代核电站用1E级K1类研发成果转化，中标海南昌江、福建漳州、巴基斯坦卡拉奇等项目，在手订单充足，研发第三代核电站用1E级K3类60年寿命中低压电力电缆、控制电缆、仪表电缆、核级耐火电缆等产品，并开展海上浮动核电站用电缆及四代核电站电缆的研发，推动核级电缆在核废料后处理项目上的运用，推进高性价比核电材料的试验和应用工作。

水电方面，从世界上规模最大的水利枢纽一一三峡工程，到当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程一一白鹤滩水电站，公司助力“西电东送”国家战略重点工程。其中，公司为白鹤滩水电站量身定制了高压动力吊装电缆和吊具设计方案，实现了吊装电缆在水力发电新能源领域的成功应用和吊装敷设技术的新突破。同时，为巴基斯坦卡洛特水电站项目提供了智慧电力系统解决方案及产品，助力工程高质量建设。

储能方面，公司开发了电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与电池双向储能变流器之间连接用电力储能系统专用电缆，可以满足-40～125℃耐温要求，具有抗臭氧、抗紫外线、无铅、无卤、阻燃、低烟、耐电池酸腐蚀等性能，通过25年寿命评定，产品取得TUV和CQC认证，成功用于世界海拔最高的储能电站一一当雄羊易光伏电站配储项目工程。

● 拥抱数智化，争创新优势

公司加快推动智能制造发展，与国网等合作建立智能装备物联平台，服务工业物联网，服务三一全球首台300吨电驱正铲超大挖拖电项目等。高端装备方面，与赛莱默、苏尔寿、格兰富、南方鹤见、东方泵业等国际化公司开展战略合作，具备国内唯一的VDE、矿用UL和PSE认证，同时取得CSA、UL和煤安认证，是行业内首家研发低烟无卤环保潜水泵电缆企业；服务中国移动、中国电信、阿里巴巴、京东集团、百度等两百余个数据中心相关项目。

● 推动智能交通，巩固民族品牌

公司具有B1级的中压、低压、直流牵引、防火、控制、仪表和布电线等全系列产品，服务清远地铁、广州地铁、杭州航港地铁、杭衢铁路昆沪高铁、广深城际铁路等项目；交流和直流充电电缆具备CQC、DEKRA、TUV、KEMA、UL等认证，液冷大功率充电电缆研究处于国内领先水平，持续深化与菲尼克斯、比亚迪、宇通、蔚来汽车等战略合作，与万帮、信邦、巴斯巴、智电伟联等充电桩项目合作。

● 实现国产替代，助力中国建筑

公司自主研发的特殊10kV高压吊装电缆破解了超高层供电系统技术难题，打破了国外企业的技术垄断，报告期内，成功助力金蝶云大厦等超高层建筑强电吊装方案落地。

（2）锂电储能业务加快提升

公司智能电池业务实现营业收入4.95亿元，同比下降50.30%，净利润-3.84亿元，同比下降7.86%，主要是公司为进一步匹配海外户用储能业务发展及订单交付，对电池生产线进行改造升级；虽锂电铜箔业务未全部并表，对业绩造成一定影响，但公司重点突破储能领域，产品策略全面落地，实现了从单一的电芯业务到储能类系统业务的全面布局，打造了便携式移动储能、户用储能、工商业储能、大型储能系统产品等多元化产品矩阵，实现了多能互补、源网荷储一体化等各种场景的应用，获海外户用储能订单超10亿元，并通过欧洲布局的海外仓和海外展会积极开发新客户，发电侧大型储能已完成技术路线和标准产品设计，并将充分利用智能缆网业务强大的工商业客户基础以及覆盖全国的营销服务团队，协同推进国内工商业和大储市场拓展。锂电铜箔泰兴基地二期投产，持续推进5μm和高抗拉高延伸产品研发,并稳步推进远东宜宾智能产业基地高精度锂电铜箔项目的建设。

（3）智慧机场建设“加速度”

京航安持续加大科技创新投入，推进“科技型、数字型、创新型”转型发展，着力为智慧机场建设提供系统解决方案及服务。报告期内京航安获得场道工程壹级资质，迈入民航专业工程全壹级资质行列。

京航安实现营业收入14.34亿元，同比下降8.38%，净利润1.09亿元，同比下降8.79%。全年中标数量继续保持行业第一，实现中标额21.23亿元，创历史新高；EPC总承包业务实现重要突破，获陕西府谷机场5.64亿元项目，承建的大兴国际机场项目荣获国家优质工程金奖。报告期内，京航安与航科院展开深度合作，人脸算法系统完成测试验收，围界安防测试平台实现与测试对象的系统接入；站坪照明高杆灯智能监控系统已完成产品测试，即将投入市场；民航机场空管一体化方舱、航站楼人工值机柜台、空管设备集中监控系统、围界入侵预警AI系统在内的9个自有品牌产品实现成果转化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告“第三节管理层讨论与分析-经营情况讨论与分析”部分。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2022年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）2022年度财务决算报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）2023年度财务预算报告

2023年财务预算方案是根据公司2022年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。

2023年财务预算的主要指标：营业收入280亿元左右，净利润10亿元左右。

上述财务预算仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）2022年度董事会工作报告

公司独立董事陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度董事会审计委员会履职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）2022年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度拟不进行利润分配的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）关于处理2022年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2022年度各项资产减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（七）2022年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（八）2023年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（九）2023年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度对外担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十）2023年度续聘审计机构的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十一）2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十二）关于调整组织架构的议案

为适应公司战略转型发展需要，保障公司规划蓝图的实现，以公司治理和现代化管理体系为导向，以推进公司机构职能优化、协同高效为着力点，调整机构设置，优化职能配置，提升服务意识，提高运营效率，为实现公司发展战略提供有力制度保障。公司对组织架构提出了调整方案，主要调整如下：

1、新设工程建设服务中心，由首席工程官分管；

2、监审服务部由首席合规官分管；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十三）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、五、六、八、九、十议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二三年四月十八日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-011

远东智慧能源股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）2022年年度报告及摘要

公司监事会对2022年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：

2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）2022年度监事会工作报告

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）2022年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度拟不进行利润分配的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）关于处理2022年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2022年度各项资产减值准备的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）2022年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）2023年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士对该项议案回避表决。

同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（七）2023年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度对外担保额度预计的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（八）2023年度续聘审计机构的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（九）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二○二三年四月十八日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-013

远东智慧能源股份有限公司

关于处理2022年度各项资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、处理各项资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司截至2022年底的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。

经资产减值测试，基于谨慎性原则,2022年度公司共计提资产减值准备22,084.76万元，核销资产减值准备7,336.94万元，转回资产减值准备5,889.33万元，转销资产减值准备13,127.25万元。

2023年4月17日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于处理2022年度各项资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、处理各项资产减值准备的具体情况

单位：人民币万元

注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

三、对公司财务状况的影响

2022年度公司共计提资产减值准备22,084.76万元，核销资产减值准备7,336.94万元，转回资产减值准备5,889.33万元，转销资产减值准备13,127.25万元，对2022年度合并报表利润总额影响-16,195.43万元。

四、董事会意见

本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2022年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2022年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销和转回资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，同意本次议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二三年四月十八日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-015

远东智慧能源股份有限公司

2023年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司/孙公司、控股子公司、关联公司及其他公司。

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过150.10亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过11.00亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.27亿元的担保，为其他公司提供合计不超过1.49亿元的担保。截至目前，公司及子公司对外担保总额为89.77亿元。该项议案尚须提交公司股东大会审议。

●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。

●公司目前不存在担保逾期的情形。

一、担保情况概述

2023年4月17日公司召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《2023年度对外担保额度预计的议案》，其中关联董事蒋华君先生回避表决，公司拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过150.10亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过11.00亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.27亿元的担保，为其他公司提供合计不超过1.49亿元的担保，期限自公司2022年股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。同时公司提请股东大会授权董事会或董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜。

本次担保额度合计162.86亿元，比2022年度申请的担保额度143.26亿元增加13.68%，明细如下：

注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。公司副董事长、首席执行官蒋华君先生为保定意源达电力设备制造有限公司董事，保定意源达电力设备制造有限公司为公司关联方。

公司可根据实际经营情况在上述对被担保人各自的担保额度内，对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司/孙公司或其他组织分配担保额度。在此额度范围内，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜，不需要单独提交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要股东无法提供反担保，公司将按照持股比例提供担保。

本担保议案需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告；若在授权期限内发生超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）远东电缆有限公司

公司名称：远东电缆有限公司（简称“远东电缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：180,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口

（二）远东铜箔（宜宾）有限公司

公司名称：远东铜箔（宜宾）有限公司（简称“远东铜箔（宜宾）”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区中池路6号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、生产及销售

（三）远东海缆有限公司

公司名称：远东海缆有限公司（简称“远东海缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：南通市如东县洋口港经济开发区渤海路1号洋口港商务大厦1009

法定代表人：陈静

主营业务：电线、电缆、海缆制造、销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；海底管道运输服务，风电场相关系统研发

（四）远东铜箔有限公司

公司名称：远东铜箔有限公司（简称“远东铜箔”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、生产及销售

（五）北京京航安机场工程有限公司

公司名称：北京京航安机场工程有限公司（简称“京航安”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室

法定代表人：张胤

主营业务：机场建设工程施工及服务

（六）远东复合技术有限公司

公司名称：远东复合技术有限公司（简称“远东复合技术”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：61,941.71万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号

法定代表人：陈静

主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口

（七）远东电缆（宜宾）有限公司

公司名称：远东电缆（宜宾）有限公司（简称“远东电缆（宜宾）”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区中池路6号

法定代表人：王小强

主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口

（八）新远东电缆有限公司

公司名称：新远东电缆有限公司（简称“新远东电缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：87,108.80万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号

法定代表人：蒋华君

主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口

（九）江西远东电池有限公司

公司名称：江西远东电池有限公司（简称“江西远东电池”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：105,302.00万元人民币

注册地址：江西宜春经济技术开发区经发大道39号

法定代表人：陈志君

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十）远东电池江苏有限公司

公司名称：远东电池江苏有限公司（简称“远东电池江苏”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇科技大道8号

法定代表人：陈志君

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十一）远东电池有限公司

公司名称：远东电池有限公司（简称“远东电池”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：79,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十二）江西远东锂电有限公司

公司名称：江西远东锂电有限公司（简称“江西远东锂电”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：江西省宜春经济技术开发区经发大道39号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十三）安徽电缆股份有限公司

公司名称：安徽电缆股份有限公司（简称“安缆”）

公司类型：股份有限公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：安徽省天长市安缆大道1号

法定代表人：朱长彪

主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口

（十四）远东电气股份有限公司

公司名称：远东电气股份有限公司（简称“远东电气”）

公司类型：股份有限公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：无锡市宜兴市高塍远东大道8号

法定代表人：蒋承宏

主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口

（十五）圣达电气有限公司

公司名称：圣达电气有限公司（简称“圣达电气”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00万元人民币

注册地址：泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、生产及销售，电缆附件、电力金具制造、销售

（十六）保定意源达电力设备制造有限公司

公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司（简称“意源达”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,999.00万元人民币

注册地址：保定市风能街168号科技研发楼

法定代表人：王伟

主营业务：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器制造

（十七）北京首创融资担保有限公司

公司名称：北京首创融资担保有限公司（简称“首创担保”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100,230.80万元人民币

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

法定代表人：臧晓松

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务

（十八）天长市天振融资担保有限公司

公司名称：天长市天振融资担保有限公司（简称“天振担保”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：38,959.8398万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A一1901

法定代表人：姜序忠

主营业务：融资担保业务、非融资担保服务

（十九）天长市科技融资担保有限公司

公司名称：天长市科技融资担保有限公司（简称“科技担保”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000.00万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A-1801

法定代表人：姜序忠

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保以及国家规定的其他融资担保业务

三、被担保人的主要财务数据及持股比例

单位：万元

注：圣达电气营业收入、净利润为其2022年纳入公司合并报表范围的数据。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司、担保公司等共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度是为了满足各公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备良好的偿债能力，风险整体可控。公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项进行了审议，并发表意见：根据2023年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司（含子公司）提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保人具备良好的偿债能力，公司对其有管控权或重大影响，担保风险可控。同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为897,749.97万元，实际担保余额为574,472.40万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例208.55%、133.45%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为890,099.97万元，实际担保余额为566,822.40万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的206.77%、131.67%；公司对其他公司的担保总额为7,650.00万元，实际担保余额为7,650.00万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.78%、1.78%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二三年四月十八日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-017

远东智慧能源股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险或保本浮动收益型理财产品。

●投资金额：单日最高余额不超过人民币15亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

●特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险或保本浮动收益型理财产品，但不排除委托理财受到宏观经济、政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金购买低风险或保本浮动收益型理财产品。

（二）投资金额

公司及子公司使用总额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买低风险或保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。

（四）投资方式

公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险或保本浮动收益型理财产品。

（五）投资期限

自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内。

二、审议程序

公司于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营活动及风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权经营管理层行使该投资决策权并负责组织实施。

公司拟购买的理财产品交易对方为金融机构，与公司不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险措施

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险或保本浮动收益型理财产品。为控制风险，在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、公司董事会授权经营管理层行使该投资决策权并负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司监审服务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司及子公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并在上述额度内，滚动使用。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二三年四月十八日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-018

远东智慧能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更。

2、本次会计政策变更不涉及对远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）本次会计政策变更的时间

公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。

（三）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第15号、解释第16号规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）履行的审议程序

2023年4月17日，公司召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

（下转B220版）

本版导读

远东智慧能源股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-18