浙江长城电工科技股份有限公司2022年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为136,179,462.79元，母公司实现净利润49,701,120.43元，利润分配预案为：1、按10%提取法定盈余公积金4,970,112.04元；2、扣除1项后本期未分配利润为44,731,008.39元，加上年初未分配利润522,600,164.46元，扣除2021年度现金分红金额及2022年半年度现金分红金额共计103,217,840.50元，截止到2022年12月31日实际可供股东分配的利润为464,113,332.35元。3、以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利4.00元(含税)，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

我国电磁线行业起步较晚，但成长迅速，已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。经过30多年的快速发展，我国电磁线市场已经趋于成熟。目前，我国在电磁线产量上已成为世界第一生产大国，形成了百万吨以上的生产能力，约占全球生产总量的50%。我国电磁线行业已经形成了区域化产业聚集特征，浙江、广东和安徽三省产量分列全国前三位，三个区域合计占全国电磁线产量七成。产生这种区域分布，主要由于三省及周边制造业较为发达，区域内下游行业客户聚集效应明显。

我国电磁线行业已步入成熟期，行业竞争较为充分。在下游行业需求拉动下，我国电磁线用量整体上呈现不断增长的发展趋势，但由于产能过剩和产品同质化严重，市场竞争较为激烈。目前我国电磁线生产企业众多，规模相差很大，年产一千多吨至年产十万吨不等，企业产能规模主要集中于年产万吨以下。由于通用电磁线生产技术和工艺比较成熟，除几家大规模企业外，其余企业产品同质化比较严重，使得电磁线行业竞争较为激烈。

（一）公司主要业务

本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合，是国民经济中重要的工业基础产品。目前公司产品已形成上千个规格，产品热级涵盖130级-240级，圆线线径范围0.06mm-6.0mm以及扁线截面积20mm2以下，产品应用可覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。本公司自成立以来专注于电磁线业务领域，是目前国内同类产品的主要制造商之一，产品销量居于国内同行业前列。

（二）公司经营模式

1、采购模式

本公司的原材料主要是铜和绝缘漆。公司主要根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划，按照“质优价廉、按时按量、优胜劣汰、有效管控”的原则，对主要原材料采取比质比价采购制度，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。公司所需要的主要原材料国内都有众多成熟的供应商，供应充足，选择面较广。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。制造部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术部根据客户的要求制定生产工艺；生产车间按生产工艺组织生产；质量管理部根据产品检验规程进行中间检验和最终检验，在检验合格后各生产车间将产品包装入库，销售部根据合同订单按期发货。对于部分标准化通用产品，公司往往会预生产一部分产品作为储备，以满足零售客户的订单需求以及提高对主要客户的供货效率，并均衡产能、兼顾生产的批量经济性。

3、销售模式

报告期内公司产品基本上销售于国内市场。本公司采用直销模式进行销售，客户主要是下游生产厂家。对于公司主要客户，公司与客户每年签订年度供货框架协议，约定产品类型、价格计算方式、货款结算方式等。此后，在各合同年度内，客户根据实际需求向公司下达具体订单，约定货物的具体数量、产品类型、交货时间等，公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等事宜。对于未签署年度供货框架协议的其他客户的订单需求，公司根据具体订单及库存状况安排相应的发货等事宜。

本公司产品售价按照“铜价＋加工费”的原则确定，加工费在综合考虑产品品种和规格、结算方式等因素后与客户协商确定。铜价（电解铜）的定价方式是根据客户的要求，按照上海有色网（#电解铜平均价格或上海期货交易所铜期货平均价格为定价依据，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，面对诸多不利因素，公司始终坚定信心，坚持以做好生产经营为核心，坚持创新驱动的战略方针，积极做好业务布局，提前做好风险应对。

1.积极扩建基础设施规模，优化产业布局

2022年，公司基于行业形势的判断，精心谋划经营部署。一方面积极布局标准化工厂、数字工厂、智能制造工厂的建设和管理模式，加大新厂房、新设备的投入，规模化生产优势进一步提升。报告期内，公司固定资产投入较去年同期增加了48,474万元。另一方面公司进一步优化业务布局，围绕新能源汽车、新基建、5G等应用领域，开发新产品、新技术，调整产品结构，切实增强了业务核心竞争力和抗风险能力。

2. 加强研发创新，适应市场变化

创新一直是公司发展的内在动力，公司结合下游客户新项目、新产品的需求，继续加大研发与创新力度，保持研发新工艺、新技术的节奏，不断更新先进设备优化产品性能，增加定制化产品品类，从标准化到定制化延伸产业链，以满足市场需求的快速增长。公司充分发挥研发中心的研发系统优势，不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。2022年公司持续加大科研投入，报告期内公司研发费用投入15,449.08万元，公司已拥有有效专利150余件，参与及制定行业标准52项，通过不断加大投入，提升研发水平，增强公司产品的竞争能力。

3.优化内部管理，提升运作效率

公司进一步强化管理优势，拓宽管理维度，优化管理流程，建立符合企业新阶段经营管理要求的生产管理体系、内部控制体系、人力资源体系、技术研发体系、行政保障体系、宣传外联体系，以现代化的管理模式推动企业高质量发展。为更快地响应市场需求和变化，设立新能源汽车小扁线事业部，积极向新市场拓展，向新客户升级，向产业链两端延伸，重点开发了一批国内知名新能源汽车企业客户，大幅提升了新能源汽车小扁线业务。继续加强外贸部力量，积极拓展国外市场，业务方向由内销为主，向内、外销共同发力升级。

4.致力于绿色智造，赋能可持续发展

2022年，公司继续加强新材料、新装备、新技术、新工艺在企业内部的推广应用，在生产过程中不断探索、改造升级来满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求以及产品自身的环保、节能、资源再利用目标，如运用热风循环、催化燃烧工艺、集束成管、在线VOCS检测、排放余热回收利用、利用不同导体材料特性选择退火工艺、冷却水、废铜料循环利用等，实现合规排放、绿色智造，构建环境友好型生产方式，用实际行动彰显呵护“绿水青山”的决心。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月19日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会审核并发表如下意见：

（1）2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况；

（3）2022年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况

及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站年度薪酬考核方案的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授信

额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。

（十一） 审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《公司2023年一季度报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站年一季度报告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-005

浙江长城电工科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况：公司2022年度审计费用为120万元（其中财务报表审计费用为85万元，与上年同期持平，内控审计费用为35万元，比上年同期增加10万元），定价原则未发生较大变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

我们董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的认真履职严格审查把关，一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意继续聘任其为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平，董事会相关续聘审议程序的履行充分、恰当。一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、本次事项的审议和表决情况。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议

2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前确认意见和独立意见

（下转B544版）

本版导读

2023-04-28

2023-04-28