上海张江高科技园区开发股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)， 共计分配股利247,790,328元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润的30.14%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

近年来，公司加速实施由地产运营商向产业综合运营平台的转型，在园区开发方面，通过清晰的产业定位、不断迭代优化的设计理念打造满足区域内产业聚集效应的科技产业载体空间，搭配完善的人才公寓、商业配套设施为各类科技企业提供从孵化到研发办公多种类的空间产品及优质的园区生活环境。在园区运营方面，向园区内企业及其雇员提供物业管理、企业发展、创业支持、人才培育、企业交流、行业发展等一系列全生命周期的配套服务。在产业投资方面，布局全产业链的投资基金，打造功能性多样化的成熟基金矩阵，以直投 + 基金的方式，带动市场资源助推企业发展，汇聚创新资源打造创新服务生态圈。公司涉及的园区开发运营及产业投资主要受到以下发展方向的影响并积极响应。

一、长三角一体化发展

伴随着我国城镇化进程加快、核心城市能级提升、城市群的聚体效应涌现，产业发展布局及园区开发的思路也在变化，从各地区竞争产业资源引入转为协同发展。在《上海大都市圈空间协同规划》及长三角一体化发展中明确，提升上海全球城市功能能级与核心竞争力为引领，带动周边城市提升区域整体能级，成为一个更加紧密的区域整体共同参与国际竞争合作，聚焦上海大都市圈各城市间的战略目标、功能产业、用地布局等协同问题。因此产业园区之间的协同合作变得更加频繁，分工更为明确，合作共赢成为新的发展趋势。园区与园区之间的竞争将演变为城市圈与城市圈之间的产业发展比拼，协同发展也将推动建立起全新的双向飞地、园区合作、区域人才、品牌输出等园区间与城市间的合作模式。

二、发展共享服务平台

在产业园区的建设中，载体的建设需要紧跟科技创新及产业转型升级的节奏，创新平台、服务功能性平台及共享实验设施的搭建对入驻企业降本增效及园区创新活力有显著提升，为园区运营及招商赋能，提升园区产业高度及专业度。发展共享空间、孵化器、办公研发楼宇等适应大中小微企业的空间载体产品引入各能级企业，通过组织培训课程、座谈会、产业研讨会等形式加强园区内企业的互动，形成良好的产业合作生态。

三、智慧化园区发展

随着5G、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的迅速发展，数字化技术将进一步向园区渗透。产业园区作为推进数字产业化和产业数字化的重要场景和平台，通过打造物联、数联、智联的园区数字底座，引导传统企业数字化转型，加速数字化企业集聚，成为数字经济发展高地，赋能产业发展。园区智慧及数字发展也将运营服务带领到新的高度，从单一的物业管理服务、房产租售业务的竞争中形成优势。园区开发企业依据海量的产业数据分析形成客观的、精准的招商及投资策略。通过对园区内企业及人才的数据分析，挖掘出园区服务需求，制定针对性强、满意度高的服务体系。

四、产业投资及孵化

我国坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。在当前世界格局及贸易环境下产业投资注重强链补链、关键技术国产自主可控，在方向上，生物医药、电子信息、人工智能、量子科技、航空航天、新能源等富含科技创新、专精特新属性的产业成为了主要的投资选择。产业投资企业也从单一的资金输出方转换为具备企业帮扶、创业指导、人才培育、行业分析等多角色伴随企业成长的时间合伙人。

报告期内，公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度公司实现营业总收入190,671.94万元，较上年同期减少9.08%，公司实现营业利润100,050.33万元，较上年同期减少6.76%，实现利润总额93,326.26万元，较上年同期增加6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润82,221.62万元，较上年同期增加11.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,416.70万元，与上年同期基本持平。公司本年度实现的营业总收入较上年同期略有减少，主要原因为本年度房产销售收入为105,229.20万元,较上年度减少12.62%；本年度的租金收入为83,227.33万元,较上年度减少4.84%，主要是由于响应政府号召为中小客户减免部分租金导致本年度租金收入减少。利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因为公司下属合营企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值下降幅度较上年同期小，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加；同时本年度确认的其他联营企业的投资收益也较上年同期增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-005

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2023年 4 月13 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:

一、 2022年度董事会报告

本议案将提交股东大会审议

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

二、 2022年年度报告及摘要

本议案将提交股东大会审议

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

三、 2022年度工作总结及2023年度经营计划

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

四、 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

本议案将提交股东大会审议

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

五、 2022年度利润分配预案

公司拟以2022年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.60 元 (含税)， 共计分配股利247,790,328.00元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润822,216,239.79元的30.14%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

六、 2022年度企业社会责任报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

七、 2022年度内部控制评价报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

八、 关于聘任2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案将提交股东大会审议。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

九、 关于公司2023年度存量资金管理的议案

为满足公司经营管理需要，公司在年度内可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过半年的保本增值型结构性存款或理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，保本增值型结构性存款及理财产品的余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。

授权公司董事长签署与上述购买保本增值型结构性存款或理财产品相关的各项合同、协议及文件。

本议案将提交股东大会审议，有效期为2022年度股东大会表决通过之日起至2023年度股东大会召开之前一日止。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十、 关于申请发行直接债务融资工具的议案

结合公司2023全年短期、中期实际资金的需求情况，公司拟申请发行不超过人民币70亿元的直接债务融资工具，具体情况如下：

1、发行种类及发行主要条款

（1）发行种类

发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券（票据）、企业债券、债权融资计划等，或者上述品种的组合。

（2）发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

（3）发行方式

授权公司董事长根据市场情况，于发行时确定。

（4）发行利率

授权公司董事长根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（5）期限与品种

对于直接债务融资工具中的除资产支持证券（票据）以外的直接债务融资工具的期限不超过10年（含10年），对于资产支持证券（票据）的期限则提请股东大会授权公司董事长决定。每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

（6）募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，开展股权投资（包括但不限于基金出资、直接股权投资、增资下属子公司）等用途。授权公司董事长于申请及发行时根据公司资金需求确定。

（7）决议有效期

自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

2、 增信措施安排

授权公司董事长根据市场情况，于发行时确定公司发行的直接债务融资工具的增信措施和公司是否为下属全资子公司所发行的直接债务融资工具提供增信及具体措施（含差额补足措施）。

3、 授权事项

董事会提请股东大会授权公司董事长，在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券（票据）、企业债券、债权融资计划等，或者上述品种的组合；

（2）在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

（3）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、增信措施等；

（4）根据公司下属子公司的实际需求，决定是否对下属全资子公司所发行的直接债务融资工具提供增信，并决定具体的增信措施（含差额补足措施）。

（5）根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

（6）办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

（7）本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十一、 关于公司2023年度日常关联交易的议案

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十二、 关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

同意公司与上海张江医疗器械产业发展有限公司向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期，股东借款展期总额为人民币8,000万元，股东借款展期期限三年（自股东借款展期手续完成之日起计算），借款利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮115BP。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供4,800万元股东借款展期，上海张江医疗器械产业发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供3,200万元股东借款展期。

由于上海张江医疗器械产业发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。该议案需提交公司股东大会审议。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十三、 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年 4月15日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 　　 编号：临2023-006

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第七次会议于2023年 4 月13日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

一、 2022年度监事会报告

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

二、 2022年年度报告

监事会全体监事认为：1.《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与《2022年年度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事签署了《监事关于公司2022年年度报告的确认意见》。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

三、 2022年度内部控制评价报告

监事会全体监事认为：公司2022年内部控制持续有效稳定运行，主要涵盖两个层面，一是内部控制设计的有效性，二是内部控制的执行有效性。在内部控制设计的有效性方面，公司参照五部委《企业内部控制基本规范》和相关指引和上市公司所必须遵照的合规要求，对以内部控制手册为载体的内部控制制度体系进行了完善，确保内部控制的设计覆盖了所有管理层应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当，能够达到控制风险的作用。在内部控制执行的有效性方面，公司对内部控制体系的完善和运行情况开展持续的跟踪评价工作，通过内控评价和内部审计等手段，对内部控制能够按照设计要求严格有效执行进行持续监督。

报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节能够得到有效执行，未发现重大缺陷。

对于公司内部控制流程在日常运营中存在的一般控制缺陷，采用内部控制自我评价和内审部门专项审计的双重评价和监督机制，一般缺陷经发现后立即整改，使公司风险可控，对公司财务报告不构成实质影响。

公司《2022年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制的现状，监事会对该报告无异议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

四、 2022年度企业社会责任报告

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

五、 关于公司监事辞任和增补监事的议案

公司监事范静女士因工作调整请求辞去公司监事职务。鉴于范静女士的辞职会导致公司现有监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞职请求将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，范静女士在此之前仍需继续履行监事的职责。

公司监事会提名夏杰先生为公司第八届监事会监事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

六、 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

该议案将提交公司股东大会审议

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

2023年4 月15日

附：监事候选人简历

夏杰，男，1987年11月出生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师、中级审计师。曾任上海电气电站设备有限公司内控主管，上海利正卫星应用技术有限公司企业管理部部长助理，浦东新区国资委董监事（综合监督）中心、上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海浦融传媒有限公司、上海源深体育发展有限公司、上海浦东清源游泳馆管理有限公司、上海市浦东新区保安服务有限公司专职监事。

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-009

上海张江高科技园区开发股份有限公司公司2023年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易

一、日常关联交易基本情况

由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易，公司回顾了2022年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2023年度将发生日常关联交易的类别和金额。

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易由公司八届十六次董事会审议通过。公司独立董事事前认可该交易情况并发表了相关独立意见，独立董事认为：该议案的表决程序合法、有效；公司与关联方的日常关联交易,交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

公司审计委员会委员也对此事项发表书面意见，公司董事会审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易是公司因正常的业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易也不影响本公司独立性，本公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本委员会同意该关联交易。

（二）2022年度日常关联交易执行情况

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年度内，上述日常关联交易由公司董事会授权公司管理层根据公司日常经营情况决定。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

1. 控股股东

上海张江（集团）有限公司

注册资本: 3,112,550,000元

注册地址:上海市浦东新区张东路1387弄16幢

法定代表人:袁涛

经营范围:许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商业综合体管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 控股股东附属其他关联方

（1）上海张江科技创业投资有限公司

注册资本：1,000,000,000元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼群楼209室

法定代表人：余洪亮

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开始经营活动）

关联关系：系公司控股股东----上海张江（集团）有限公司的全资子公司。

（2）上海新张江物业管理有限公司

注册资本：10,000,000元

注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A666-01室

法定代表人：张友雄

经营范围：物业管理，民用水电安装及维修，建筑材料、五金交电、日用百货、水暖器材、陶瓷制品的销售，收费停车场（库），绿化养护，保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东----上海张江（集团）有限公司持有该公司69.01%的股权。

3.其他关联方

上海张江智荟科技有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2305号B幢507室（房产登记为4层）

法定代表人：黄俊

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能公共数据平台；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；互联网安全服务；云计算装备技术服务；合同能源管理；数据处理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；物业管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；消防技术服务；特种设备销售；软件销售；城市绿化管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：上海张江智荟科技有限公司为本公司参股子公司，本公司副总经理黄俊先生为上海张江智荟科技有限公司的董事长。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及其附属公司与关联公司之间发生的关联交易主要包括房产租赁、服务管理支付费用、购买系统软件等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保证日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，体现了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易也不影响本公司独立性。公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

五、备查文件

1、张江高科八届十六次董事会会议决议

2、经独立董事事前认可的声明

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年4 月15日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-010

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东借款展期对象：上海杰昌实业有限公司

●股东借款展期金额：4,800万元

●股东借款展期期限： 三年（自股东借款展期手续完成之日起计算）

●展期借款利率：1年期贷款市场报价利率（LPR）+115BP

●关联关系：上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海杰昌实业有限公司提供3,200万元股东同比例借款展期，由于上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东---上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。

●该事项需提交公司股东大会审议

一、 股东借款展期概述

上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注册资本人民币12,000万元整，本公司持股比例为60%，上海张江医疗器械产业发展有限公司（以下简称“张江医疗公司”）持股比例为40%。

为确保杰昌实业经营顺利进行，2022年，本公司及张江医疗公司向杰昌实业提供8,000万元的股东借款，其中本公司向杰昌实业提供4,800万元股东借款，张江医疗公司向杰昌实业提供3,200万元股东借款。股东借款期限为一年，股东借款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

现经杰昌实业双方股东商议，为了配合杰昌实业后续的资金周转，双方股东将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币8,000万元，期限三年年，股东借款利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）+115BP，本公司持有杰昌实业60%的股权，将向其提供4,800万元股东借款展期，张江医疗公司持有杰昌实业40%的股权，将向其提供3,200万元股东借款展期。

由于张江医疗公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团)有限公司，因而上述事项构成关联交易。

该事项已经公司八届十六次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍

张江医疗公司成立于2004年3月，法定代表人楼琦。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602H-06室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

张江医疗公司现有股东为张江集团，持股比例90%，及上海合新投资发展有限公司，持股比例10%。

三、 股东借款展期协议主体基本介绍

杰昌实业成立于2001年8月13日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路315号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人杨远方。公司主要经营范围包括一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止2022年12月31日，杰昌公司经审计的财务状况为：资产总额45,592.10万元、净资产-3,201.17万元；2022年的营业收入4,361.74万元、净利润594.43万元。

截止2021年12月31日，杰昌公司经审计的财务状况为：资产总额45,579.89万元、净资产-3,795.61万元；2021年的营业收入3,435.85万元、净利润-65.31万元。

四、 股东借款展期协议的主要内容

1、股东借款展期金额：杰昌公司双方股东拟向杰昌公司提供股东同比例借款展期人民币8,000万元，其中本公司拟向杰昌公司提供股东借款展期人民币4,800万元。

2、股东借款展期期限：三年（自股东借款展期手续完成之日起计算）

3、股东借款利率： 1年期贷款市场报价利率（LPR）+115BP

五、 股东借款展期对公司的影响

本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期，将解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期，有利于支持杰昌实业业务正常运行，对公司生产经营无重大影响。

六、 本次股东借款展期应当履行的审议程序

本次交易已经公司八届十六次董事会会议审议通过。公司独立董事对杰昌实业股东向杰昌实业提供股东借款展期事宜已事前认可，同意将此议案提交公司八届十六次董事会审议。

同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：（1）该议案的表决程序合法、有效；（2）为了解决上海杰昌实业有限公司（以下简称：“杰昌实业”）后续资金周转问题，确保杰昌实业业务的正常开展，本公司及关联方----上海张江医疗器械产业发展有限公司向杰昌实业提供股东同比例借款展期，借款利息按1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮115BP确定，定价公允合理，此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会意见：公司及关联方上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海杰昌实业有限公司分期提供股东同比例借款将有助于确保杰昌实业后续正常的资金周转。本次关联交易严格按照相关法律程序进行，借款利率按1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮115BP确定，符合遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。

七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额

截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为0.48亿元，无逾期情况。

八、备查文件

1、张江高科八届十六次董事会会议决议

2、经独立董事事前认可的声明

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年4月15日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 　　 编号：临2023-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为合理规避董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，最大限度地保护公司利益，2023年4月13日，公司八届十六次董事会和八届七次监事会审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、投保方案的主要内容

1、投保险种：董事、监事及高级管理人员责任(D&O)保险

2、保险责任限额：不超过人民币1.5 亿元

3、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

4、被保险人：包括被保险公司和被保险个人。

被保险公司是投保公司(上海张江高科技园区开发股份有限公司) 及其子公司(指上海张江高科技园区开发股份有限公司拥有半数以上股权或控制权的子公司，但不含参股公司或联营公司);

被保险个人是指过去、现在或将来为投保公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员，以及投保公司外派至参股公司或联营公司的董事、监事、高级管理人员。

5、保险费用：依照保险公司报价情况择优选取（具体保险费用金额以实际承保方案的最终版本为准）。

为提高决策效率，提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定被保险人具体范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，有利于完善公司风险管理体系，能有效促进公司发展，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益。同意将议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年4 月15日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-013

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于2023年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2022]MTN1293号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年度第一期中期票据”的发行，现将发行结果公告如下：

本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（）刊登。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2023年4月15日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-007

上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币822,216,239.79元。经公司第八届董事会第十六次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,548,689,550股，以此计算合计拟派发现金红利247,790,328.00（含税）。本年度公司现金分红比例为30.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司 2022年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年 4月15日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-008

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人黄锋先生，2007年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师刘昊权先生，2017年取得中国注册会计师资格。刘昊权先生2014年开始在毕马威华振执业，2018年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。刘昊权先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人凌云女士，1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3．独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度本项目的审计收费为人民币196 万元（其中年报审计费用人民币 170 万元，内控审计费用人民币 26万元），与上一年审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查，同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事的事前认可

公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序。独立董事就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求。同意将此议案提交公司八届十六次董事会审议。

2. 独立董事意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第十六次会议审议全票通过了《关于聘任2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年4月15日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 　　 编号：临2023-012

上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年第四季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四季度房地产业务相关经营数据。

1. 2022年1—12月，公司无新增房地产项目储备。

2. 2022年1--12月，公司房地产业务新开工面积103.3万平方米，无竣工项目。

其中2022年10--12月，公司房地产业务新开工面积43.1万平方米，无竣工项目。

3. 2022年1--12月，公司房地产业务合同销售面积3.39万平方米，实现合同销售金额10.5亿元，同比减少12.62%。

其中2022年10--12月，公司未实现销售。

4. 2022年12月末，公司出租房地产总面积135.15万平方米；2022年1--12月，公司房地产业务取得租金总收入8.32亿元，同比减少4.84%。

其中2022年10--12月的情况: 公司房地产业务取得的租金总收入2.62亿元，同比减少5.6%。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2023年4 月15日

公司代码：600895 公司简称：张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司